嘉寓股份:关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：300117证券简称：嘉寓股份公告编号：2022-041
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，董事会决定于2022年5月20日（星期五）下午14:00在公司1层第一会议室召开公司2021年年度股东大会，具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，公司于2022年4月25日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年5月20日（星期一）下午14:00开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为2022年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。6、会议的股权登记日：2022年5月17日
7、出席对象：
（1）截至2022年5月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
8、现场会议地点：北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司1层第一会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票的提案
1.00《全文及摘要》√
2.00《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》√
3.00《2021年度财务决算报告》√
4.00《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》√
5.00《2021年度董事会工作报告》√
6.00《2021年度监事会工作报告》√
7.00《关于预计2022年度日常关联交易的议案》√
8.00《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》√
9.00《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》√《关于与控股股东子公司签署 300MW 光伏电站项目 PC
10.00√总承包合同暨关联交易的议案》
上述议案1-5、7-9已由公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，其中议案1—4、6、8已由公司第五届监事会第十一次会议审议通过，议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站--巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案10已由公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，议案具体内容详见公司于 2022 年 2 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与控股股东子公司签署 300MW 光伏电站项目 PC 总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。
公司独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职。
（二）特别提示
对于上述所列议案，将按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
上述议案中《关于预计2022年度日常关联交易的议案》、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于与控股股东子公司签署 300MW 光伏电站项目 PC 总承包合同暨关联交易的议案》，关联股东嘉寓新新投资（集团）有限公司需回避表决。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应持《证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件二）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》办理登记手续；授
权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件二）、委托人《证券账户卡》及身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2022年5月19日，上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
3、登记地点：北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司证券部
4、联系人：黄秋艳联系电话：010-69415566
联系地址：北京市顺义区牛栏山牛富路1号北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
邮政编码：101301
5、本次股东大会现场会议预计半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程（详见附件一）。
五、备查文件
1．公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2．公司第五届董事会第二十三次会议决议；
3．公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董事会
2022年4月25日附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350117
2.投票简称：嘉寓投票
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15—15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2021年年度股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席北京嘉寓门窗幕
墙股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票同意反对弃权
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票的提案
1.00《全文及摘要》√《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
2.00√之一的议案》
3.00《2021年度财务决算报告》√
4.00《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》√
5.00《2021年度董事会工作报告》√
6.00《2021年度监事会工作报告》√
7.00《关于预计2022年度日常关联交易的议案》√
8.00《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》√9.00《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》√《关于与控股股东子公司签署300MW光伏电
10.00√站项目 PC 总承包合同暨关联交易的议案》
请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃说明权。
委托股东名称（签名或法定代表人签名、盖章）：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额：
委托人账户号码：
受托人签名：
受托人《居民身份证》号码：
委托日期：有效期限：
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。附件三：
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2021年年度股东大会参会股东登记表
身份证号码/企业姓名或名称营业执照号码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参会代理人姓名