太原重工:太原重工第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600169证券简称：太原重工公告编号：2022-005
太原重工股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2022年4月26日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）《公司章程》第一百一十四条规定：董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。
公司第八届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。
公司于2022年4月16日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议：
（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于2022年全面预算的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（四）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于2021年度财务决算的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于2021年度利润分配的预案》。
具体内容详见“太原重工关于2021年度利润分配预案的公告”（公告编号：2022-007）。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见“太原重工关于2021年度募集资金年度使用情况专项报告的公告”（公告编号：2022-008）。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于预计2022年日常关联交易的议案》。
关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生、卜彦峰先生均回避了上述关联交易的表决。具体内容详见“太原重工关于预计公司2022年日常关联交易的公告”（公告编号：2022-009）。
公司独立董事对该议案进行事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。（十）审议通过《关于续聘致同会计师事务所的议案》。
具体内容详见“太原重工关于续聘会计师事务所的公告”（公告编号：2022-010）。
公司独立董事对该议案进行事前认可，并发表了同意该议案的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于金融衍生品套期保值方案的议案》。
具体内容详见“太原重工关于开展金融衍生品套期保值业务的公告”（公告编号：2022-011）。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于2021年度社会责任报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过《关于与甬兴证券设立应收账款资产支持专项计划的议案》。
具体内容详见“太原重工关于与甬兴证券设立应收账款资产支持专项计划的公告”（公告编号：2022-012）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于与太钢集团财务有限公司2021年度关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。关联董事韩珍堂先生、陶家晋先生、卜彦峰先生均回避了上述关联交易的表决。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于独立董事 2021 年度履职报告的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于董事会审计与风控委员会2021年度履职报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《关于修改的议案》。
具体内容详见“太原重工关于修改《公司章程》的公告”（公告编号：2022-013）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十八）审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》。
提名韩珍堂、陶家晋、卜彦峰为公司第九届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十九）审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。
提名姚小民、赵保东、吴培国、屈福政为公司第九届董事会独立董事候选人。
公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二十一）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
公司拟于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议批准下列议案：
1、2021年度董事会工作报告；
2、2021年度监事会工作报告；3、关于2022年全面预算的议案；
4、关于2021年年度报告及其摘要的议案；
5、关于2021年度财务决算的议案；
6、关于2021年度利润分配的预案；
7、关于预计2022年日常关联交易的议案；
8、关于续聘致同会计师事务所的议案；
9、关于公司与甬兴证券设立应收账款资产支持专项计划的议案；
10、关于独立董事2021年度履职报告的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案；
13、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案；
14、关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案。
具体内容详见“太原重工关于召开2021年年度股东大会的通知”（公告编号：2022-015）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
附：太原重工股份有限公司第九届董事会董事候选人简历太原重工股份有限公司董事会
2022年4月28日附：
一、太原重工股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人简历
1、韩珍堂先生，1965年9月出生，1988年7月参加工作，经济学博士，高级会计师。历任太原钢铁（集团）有限公司财务处处长、计财部部长，山西太钢不锈钢股份有限公司总会计师兼董事会秘书，太原钢铁（集团）有限公司董事、总会计师，山西省国资委副主任、党委委员、副书记。现任太重集团党委书记、董事长，本公司党委书记、董事长。
2、陶家晋先生，1973年5月出生，1996年7月参加工作，2001年6月加
入中国共产党，大学学历，工程硕士，高级工程师。历任太原钢铁（集团）有限公司系统创新部副部长，太原钢铁（集团）有限公司自动化公司副经理，山西太钢信息与自动化技术有限公司总经理、党委书记，山西云时代技术有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任太重集团党委副书记、副董事长，本公司副董事长、总经理。
3、卜彦峰先生，1972年2月出生，1994年12月参加工作，大学学历，高级会计师。历任太原钢铁（集团）有限公司计财部副部长、山西太钢不锈钢股份有限公司计财部副部长、部长，太原钢铁（集团）有限公司计财部部长。现任太重集团总会计师，本公司董事。
二、太原重工股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历
1、姚小民先生，1963年6月出生，1983年7月参加工作，大学教授；历任
山西财经大学理财系教研室主任、会计学院教研室主任，山西财经大学职业技术学院副院长，山西财经大学财务处副处长，山西财经大学继续教育学院院长、山西财经大学 MBA 教育学院院长等职务。现任山西财经大学教授，山西路桥股份有限公司、山西通宝能源股份有限公司、山西运城农村商业银行股份有限公司、
晋西车轴股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
2、赵保东先生，1967年7月出生，1989年毕业于北京大学法律系。历任天
津环渤海国际经济开发公司律师，天津市第一律师事务所律师，天津金诺律师事务所合伙人，天津市南大律师事务所合伙人、晋西车轴股份有限公司独立董事。
现任北京市大成律师事务所高级合伙人、天津飞旋科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
3、吴培国先生，1962年10月出生，大学本科学历，硕士学位，教授级高级工程师。曾任林业部镇江林业机械厂总工程师、厂长；中国福马机械集团总经理助理兼苏州林业机械厂厂长、苏福马股份有限公司副董事长；中国福马机械集
团总经理、常林股份有限公司董事长；中国国机重工集团公司党委书记、董事长、
总经理；中国工程机械工业协会会长助理。现任中国工程机械工业协会秘书长、安徽合力股份有限公司独立董事、北京天施华工国际会展有限公司董事长、北京
谐慧领航广告传媒有限公司董事长，本公司独立董事。
4、屈福政先生，1957年12月出生，毕业于大连理工大学，博士，曾任大
连理工大学工程机械研究所所长、全国起重机械标准化技术委员会委员。现任大连理工大学教授、博士生导师，本公司独立董事。