天康生物:董事会决议公告

天康生物
证券代码：002100证券简称：天康生物
公告编号：2022-022
债券代码：128030债券简称：天康转债天康生物股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议
通知于2022年4月15日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2022年4月25日（星期一）上午10:30在公司11楼4号会议室召开，应到会董事8人，实到会董事8人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过公司《2021年年度报告全文及摘要》的议案；（议案内容详见刊登于2022年4月27日本公司规定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生物股份有限公司2021年年度报告摘要》和在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2021 年年度报告全文》。）同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票；
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议并通过公司《2021年度董事会工作报告》的议案；（议案内容详见刊登于2022年4月27日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票；
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本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议并通过公司《2021年度总经理工作报告》的议案；
同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票；
（四）审议并通过公司《2021年度财务决算报告》的议案；（议案内容详见刊登于2022年4月27日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件）同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票；
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议并通过公司《2022年度财务预算报告》的议案；（议案内容详见刊登于2022年4月27日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件）同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票；
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
(六)审议并通过公司《2021年度利润分配预案的议案》；（详见刊登于2022年4月27日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》）同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票；
董事会意见：公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《2021年度利润分配预案的议案》，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司2021年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。
公司独立董事就本议案发表了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
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（七）审议并通过公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案；（议案内容详见刊登于2022年4月27日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票；
公司独立董事就本议案发表了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
中信建投证券股份有限公司出具的《关于天康生物股份有限公司2021年度内部控制评价报告的核查意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（八）审议并通过《公司董事会审计委员会关于会计师事务所从事2021年度公司审计工作的总结报告》的议案；（议案内容详见刊登于2022年4月27日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票；
（九）审议并通过公司《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；（议案内容详见刊登于2022年4月27日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司2021年度募集资金存放与使用专项报告》）同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票；
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于天康生物股份有限公司募集资金年度使用情况专项审核报告》、中信建投证券股份有限公司出具的《关于天康生物股份有限公司2021年度募集资金存放与使用的专项核查意见》详见
巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十）审议并通过公司《内部控制规则落实自查表》的议案；（议案内容详见刊登于2022年4月27日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票；
中信建投证券股份有限公司出具的《关于天康生物股份有限公司2021年度
3天康生物内部控制规则落实自查表的核查意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（十一）审议并通过关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案；（议案内容详见刊登于2022年4月27日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的《天康生物股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票；
公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事事前认可意见》、《独立董事专项意见》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十二）审议并通过公司《关于2022年度日常关联交易预计事项》的议案；
（议案内容详见刊登于2022年4月27日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于 2022年度日常关联交易预计的公告》）同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票；
公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事事前认可意见》、《独立董事专项意见》。
中信建投证券股份有限公司出具的《关于天康生物股份有限公司2022年度日常关联交易事项的核查意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（十三）审议并通过公司《关于会计政策变更的议案》；（议案内容详见刊登于2022年4月27日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上披露的《天康生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》）同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票；
公司独立董事就本议案发表了同意的专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
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（十四）审议并通过公司《关于会计估计变更的议案》；（议案内容详见刊登于2022年4月27日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上披露的《天康生物股份有限公司关于会计估计变更的公告》）同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票；
公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
（十五）审议并通过公司《关于2021年度计提存货跌价准备的议案》；（议案内容详见刊登于2022年4月27日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司关于 2021 年度计提存货跌价准备的公告》）同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票；
公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
（十六）审议并通过《关于2021年度公司董事薪酬的议案》；
根据《公司章程》及《高管人员绩效考核及薪酬管理办法》的相关规定，公司董事2021年度具体薪酬如下：
公司董事长薪酬的结构为：年收入=年薪+绩效奖励。年薪由公司代扣代缴个人所得税后按月平均发放。绩效奖励兑现按董事会制定的相关规定年度兑现。因2021年度未完成年度考核目标，故仅发放年薪，绩效奖励为0元。
董事长杨焰年度薪酬为人民币65万元；
独立董事杨立芳、边新俊、剡根强年度津贴为10万元。
董事成辉、郭运江及耿立新均兼任公司高级管理人员，其不以董事职务领取薪酬，按高级管理人员薪酬方案发放工资。
同意该项议案的票数为4票；反对票0票；弃权票0票；
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关联董事杨焰、杨立芳、边新俊、剡根强履行回避表决程序。公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十七）审议并通过《关于2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》；
根据《公司章程》及《高管人员绩效考核及薪酬管理办法》的相关规定，公司高级管理人员2021年度具体薪酬如下：
公司高级管理人员薪酬的结构为：年收入=年薪+绩效奖励。
年薪由公司代扣代缴个人所得税后按月平均发放。绩效奖励兑现按董事会制定的相关规定年度兑现。因2021年度未完成年度考核目标，故仅发放年薪，绩效奖励为0元。
总经理成辉年度薪酬为人民币60万元；
董事会秘书郭运江薪酬为人民币30万元；
财务总监耿立新薪酬为人民币30万元；
副总经理许衡薪酬为人民币42万元；
副总经理黄海滨薪酬为人民币42万元；
副总经理吴铭齐薪酬为人民币35万元；
副总经理王军薪酬为人民币35万元；
人力资源总监黄雅璇薪酬为人民币25万元；
法务总监何玉斌薪酬为人民币20万元；
审计总监罗晓文薪酬为人民币25万元。
同意该项议案的票数为5票；反对票0票；弃权票0票；
关联董事成辉、郭运江、耿立新履行了回避表决程序。公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
（十八）审议并通过公司《高管人员绩效考核及薪酬管理办法》的议案；（议案内容详见刊登于2022年4月27日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件）
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同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票；
公司独立董事就本议案发表了同意的事前认可意见和专项意见，具体详见同日刊登于公司规定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专项意见》。
（十九）审议公司《关于召开2021年年度股东大会的议案》；（详见刊登于2022年4月27日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》）同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票；
二、备查文件
1、天康生物股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
二○二二年四月二十七日
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