新日恒力:新日恒力关联交易事项公告

证券代码：600165股票简称：新日恒力编号：临2022-011
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关联交易事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）子公司宁夏新日恒力
国际贸易有限公司（以下简称：恒力国贸）、宁夏恒力生物新材料有限责任公司（以下简称：恒力新材）根据经营发展需要，2022年度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司（以下简称：黄河银行）申请融资暨关联交易事项。
恒力国贸、恒力新材根据经营发展需要，2022年度向黄河银行申请融资，总额不超过15000万元。公司董事高小平先生在黄河银行担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。公司于2022年4月25日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了该项议案，在对本议案进行表决时，关联董事高小平先生进行了回避表决，表决结果为赞成10票、反对0票、弃权0票。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见；公司审计委员会对该议案发表了审核意见。
二、关联方情况
（一）公司名称：宁夏黄河农村商业银行股份有限公司
注册地址：宁夏银川市解放西街35号
注册资本：16亿元
成立日期：2009年1月1日
公司营业执照号码：91640000670447100G
法定代表人：张志旗
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
1经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办
理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保
管箱服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（二）关联关系说明公司董事高小平先生在黄河银行担任董事。
三、关联交易标的的基本情况
恒力国贸、恒力新材2022年度向黄河银行申请融资，总额不超过15000万元。
四、交易的定价政策及定价依据
恒力国贸、恒力新材根据经营需要向黄河银行申请融资，符合中国人民银行利率政策和公平交易原则。流动资金贷款，以资金定价系统为依据，双方协商确定；承兑汇票，按50%的比例缴纳保证金。
五、交易目的和交易对公司的影响
恒力国贸、恒力新材根据经营需要，向黄河银行申请融资，属于日常关联交易，该项关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不存在向关联公司输送利益的情形。
六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日恒力国贸未在黄河银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票；
恒力新材在黄河银行已办理流动资金贷款4900万元。
七、独立董事事前认可意见、独立意见及审计委员会审核意见
（一）独立董事事前认可意见
公司事前就上述关联交易事项与我们进行了沟通，我们认为上述交易符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则。公司董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，确保本次关联交易程序合法，我们认真审核后一致同意将上述议案提交董事会审议。
（二）独立董事意见
2恒力国贸、恒力新材根据经营发展需要，向黄河银行申请融资事项，符合中
国人民银行利率政策和公平交易原则。该项关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不存在向关联公司输送利益的情形。公司事前就上述关联交易事项与我们进行沟通并获得了认可，该项议案在第八届董事会第二十一次会议上进行了审议并获得通过，关联董事回避表决。
（三）审计委员会审核意见
上述关联交易是公司与关联方按照公允性的原则进行的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，也不存在向关联公司输送利益的情形。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会
二 O 二二年四月二十七日
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