嘉寓股份:关于预计2022年度日常关联交易的公告

证券代码：300117证券简称：嘉寓股份公告编号：2022-037
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于预计2022年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事田新甲先生、张国峰先生回避表决。
根据公司业务发展的需要，结合公司实际情况，公司预计2022年度与嘉寓新新投资（集团）有限公司及其下属子公司（以下简称“嘉寓集团”或“关联方”）
发生的日常关联交易总额不超过532000万元。其中向关联方销售商品、提供劳务总价款不超过510000万元；向关联方购买商品、接受劳务总价款不超过20000万元；与关联方进行的租赁往来总金额不超过2000万元。
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等
相关规定，本议案需提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东嘉寓新新投资（集团）有限公司将回避表决。
（二）本次预计2022年日常关联交易类别和金额
单位：万元合同签订金截至披露关联交易上年发生关联人关联交易内容关联交易定价原则额或预计金日已发生类别金额额金额
门窗、幕墙、防火门、遵循独立交易原则下参向关联人
嘉寓集团玻璃栏板、室内隔断等照市场价格的基础上的7000.0079.654552.23销售产品产品公允定价遵循独立交易原则下参
光伏 EPC、风电 EPC、
照市场价格的基础上的350000.00838.30新能源工程材料等公允定价
小计357000.00917.954552.23
门窗、幕墙、防火门、遵循独立交易原则下参
玻璃栏板、室内隔断制照市场价格的基础上的3000.000.00作等安装工程公允定价
向关联人 嘉寓集团 2325.53 光伏 EPC、风电 EPC、 遵循独立交易原则下参
提供劳务新能源工程安装及相照市场价格的基础上的150000.00460.62关运维服务公允定价
小计153000.00460.622325.53遵循独立交易原则下参
光热相关设备、生产线
向关联人嘉寓集团照市场价格的基础上的14000.000.003158.79等材料采购商品公允定价
小计14000.000.003158.79遵循独立交易原则下参
接受关联新能源工程安装及运嘉寓集团照市场价格的基础上的6000.000.000.00人提供劳维公允定价务
小计6000.000.000.00
关联方租遵循独立交易原则下参办公、厂房或机器设备嘉寓集团照市场价格的基础上的1500.000.00807.57赁（本公司等租赁服务作为承租公允定价
方）小计1500.000.00807.57
关联方租遵循独立交易原则下参办公、厂房或机器设备
500.005.98268.17
赁（本公司嘉寓集团照市场价格的基础上的等租赁服务作为出租公允定价
方）小计500.005.98268.17
合计532000.001384.5611112.29
（三）2021年度日常关联交易实际发生情况实际发实际发生关联交易实际发生金额预计金生额占披露日期及索关联人关联交易内容额与预计
类别/元额/元同类业引金额差异务比例向关联人购买商品（光热管详见公司于202购买商品奥普科星河北科设备、边框生产线、3013101年9月17日披
14005097.3637.49%-95.35%/接受劳技有限公司电锅炉、水箱等）、000.00露的《关于202务接受服务1年度新增预计实际发实际发生关联交易实际发生金额预计金生额占披露日期及索关联人关联交易内容额与预计
类别/元额/元同类业引金额差异务比例购买商品（控制器、日常关联交易北京奥普科星技198690光热管设备等）、10666712.4128.56%-94.63%的补充公告》
术有限公司000.00接受服务（公告编号：20
50000021-086）
/小计24671809.7766.05%/
000.00购买商品（集热管向关联人生产设备、电热炉、嘉寓新新节能科购买商品控制器等新能源光技（阜新）有限公6916043.8418.51%//接受劳热工程材料）、接司务受服务（相关产品的安装及运维）河北万鑫能源有
687749.511.84%
限公司嘉寓新新节能科
0.000.00%详见公司于202
技咸宁有限公司
1年4月26日披安庆嘉寓光伏有露的《关于预计
220868.844900000.59%
限公司2021年日常关
0000.00
分布式光伏 EPC、新 联交易情况的向关联人嘉寓光伏咸宁有能源光热等工程材120089.960.32%公告》（告编号：销售商品限公司料；分布式光伏 EP / 2021-030）
/提供劳 马鞍山嘉寓光伏 C、新能源光热等工 204594.33 0.55%务电力有限公司程安装及运维卫辉市嘉寓光伏
83886.830.22%
发电有限公司湘乡嘉湘光伏有
180887.760.48%
限公司长垣县中民润峰
279187.290.75%
新能源有限公司
490000
//小计8693308.3623.27%-99.82%
0000.00
嘉寓新新节能科技（阜新）有限公82721.690.22%详见公司于202
门窗、幕墙、防火司1年4月26日披
向关联人门、玻璃栏板、室露的《关于预计销售商品嘉寓节能科技威内隔断等产品；门100000
2198773.055.89%/2021年日常关
/提供劳县有限公司窗、幕墙、防火门、000.00联交易情况的
务玻璃栏板、室内隔公告》（公告编北京嘉寓智能科断等制作安装工程
1707964.604.57%号：2021-030）
技有限公司实际发实际发生关联交易实际发生金额预计金生额占披露日期及索关联人关联交易内容额与预计
类别/元额/元同类业引金额差异务比例嘉寓新新投资（集团）湘潭有限公司0.000.00%
100000
/小计3989459.3410.68%-96.01%
000.00
公司向嘉寓集团提详见公司于202阜新嘉新洁能科
供风电项目 EPC 工 63010897.81 100% / 1年 6月 10日披技有限公司向关联人程服务露的《关于预计销售商品2000002021年度风电
/提供劳0000.00业务日常关联
务/小计63010897.81100%-96.85%交易情况的公告》（公告编号：2021-048）嘉寓新新投资（集办公场所1.29%
团）有限公司138830.75北京嘉寓智能科
办公场所539477.065.01%技有限公司德州新新节能科
厂房1485714.2813.81%技有限公司嘉寓新新投资（集向关联人厂房572477.065.32%
团）湘潭有限公司详见公司于202租入办公卫辉市新新节能1年4月26日披
场所或厂厂房715596.366.65%科技有限公司露的《关于预计房设备200000嘉寓新能源（徐/2021年度关联办公/厂房3402334.1900.0031.63%州）有限公司租赁的公告》嘉寓新新节能科（公告编号：20技（阜新）有限公办公/厂房505708.184.70%21-028）司河北万鑫能源有
厂房715596.346.65%限公司奥普科星河北科
机器设备1485269.7613.81%向关联人技有限公司提供租赁安庆嘉寓光伏有
厂房1196452.3811.12%限公司
200000
/小计10757456.36100.00%-52.47%
00.00
实际发生额与预计金额存在较大差异是基于业务开展情况和市公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计
场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进存在较大差异的说明行预计实际发实际发生关联交易实际发生金额预计金生额占披露日期及索关联人关联交易内容额与预计
类别/元额/元同类业引金额差异务比例公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预同意上述董事会相关说明计存在较大差异的说明
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况、关联关系
嘉寓新新投资（集团）有限公司
1．公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
2．注册地址：北京市顺义区牛汇南二街1号1幢
3．住所：北京市顺义区牛汇南二街1号1幢
4．法定代表人：张国峰
5．注册资本：6500万元
6．成立日期：2009年1月9日
7．统一社会信用代码：9111000068355292XN
8．经营范围：资产管理；项目投资；投资管理；投资顾问；投资咨询；市场
营销策划；企业管理；生态、生物环保技术开发、服务、转让、咨询；企业咨询；
市场调研。
9．最近一期财务数据：截至2021年12月31日，嘉寓集团总资产983970.27万元，净资产12056.31万元。2021年1-12月，嘉寓集团营业收入838.21万元，净利润-1633.83万元（以上数据未经审计）。
10．主要股东持股情况：公司实际控制人田家玉先生持有嘉寓集团90%的股权。
11．履约能力：上述关联方目前业务经营正常，根据公司与其以往的商业往来情况，关联方能够履行与公司达成的各项协议，公司认为其具有良好的履约能力和良好的支付能力。
12．关联关系：截至2022年4月24日，嘉寓集团持有公司股份280687006股，占公司总股本的39.16%，为公司的控股股东，公司与嘉寓集团构成关联关系，该关联人属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第一款规定的关联关系情形。（二）履约能力分析关联方嘉寓集团及其下属子公司为依法存续且经营正常的公司。本公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，上述关联方具有良好的履约能力，形成坏账的可能性较小，因关联方无法履约或丧失支付能力而导致公司损失的风险较小并处于可控范围。
三、关联交易主要内容
1．定价原则及定价依据：公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格参考
市场价格，且交易的定价符合公开、公正的原则，不会对公司独立性产生影响。
2．交易总量、付款安排和结算方式：公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，并且业务合同将按照公司结算制度约定合理的结算周期。
3．关联交易协议签署情况：公司将根据2022年度日常生产经营的实际需要，
与关联人签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1．关联交易主要内容包括向关联人销售产品：门窗、幕墙、防火门、玻璃栏
板、室内隔断等产品，光伏 EPC、风电 EPC、新能源工程材料等；向关联人提供劳务：门窗、幕墙、防火门、玻璃栏板、室内隔断制作安装工程，光伏 EPC、风电 EPC、新能源工程安装及相关运维服务；向关联人采购商品：光热相关设备、生产线等材料；接受关联人提供劳务：新能源工程安装及运维；关联方租赁（本公司作为承租方）：办公、厂房或机器设备等租赁服务；关联方租赁（本公司作为出租方）：办
公、厂房或机器设备等租赁服务。
2．公司与上述关联方企业的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，
是公司经营发展及正常工程施工不可或缺的环节。
3．本公司向上述关联人销售产品和提供劳务的关联交易均为公司日常经营业务，且关联交易定价系遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价，结算方式合理，不存在损害公司和中小股东利益情况。对公司持续经营和独立性不会产生不利影响。同时，与上述关联方发生的关联交易，公司已按照《公司章程》和公司内部控制制度的要求履行了相应的审批程序。
4．公司与上述关联企业之间的关联交易具有持续性，相关关联交易遵循公平、公正、公开原则，不影响公司的独立性。从2021年实际发生金额来看，公司与嘉
寓集团的日常关联交易占公司收入及同类业务的比重较低，公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生严重依赖或控制。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事发表的事前认可意见：公司对2022年度日常关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2022年度生产经营所必要的，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定。我们一致同意将该事项并提交至公司董事会审议。
2、独立董事意见：公司2022年度日常关联交易额度预计遵循公平、公正、公
开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为，符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们一致同意本次日常关联交易预计事项并提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董事会
2022年4月25日