杰普特:独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

深圳市杰普特光电股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司于2022年4月28日召开的第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、对《关于选举第三届董事会董事长的议案》的独立意见经审议，黄治家先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，并具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。本次董事会会议的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
据此，我们同意选举黄治家先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
二、对《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见经审议，公司聘请总经理的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次提名是在充分了解被提名人个人履历等情况后作出的，未发现被提名人有不符合《公司法》《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，被提名人也未曾受过中国证监会和上海证券交易所任何处罚和惩戒。我们同意聘请刘健先生为公司总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
三、对《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见经审议，公司聘请董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。吴检柯先生的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，具有在上海证券交易所挂牌交易的上市公司董事会秘书任职经验，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。吴检柯先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。我们同意聘请吴检柯先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
四、对《关于聘任公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员的议案》的独立意见经审议，刘健先生、成学平先生、吴检柯先生、杨浪先先生、刘猛先生、赵崇光先生、刘明先生均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。本次聘任高级管理人员的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们一致同意聘任成学平担任公司副总经理，聘任吴检柯先生担任公司副总经理，聘任杨浪先先生担任公司财务总监，聘任刘猛先生为研发总监、激光事业部副总经理，聘任赵崇光先生为制造总监、激光事业部副总经理，聘任刘明先生为技术支持总监、激光事业部副总经理。上述高级管理人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
（以下无正文）（本页无正文，为《深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
王建新年月日（本页无正文，为《深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）孙云旭年月日（本页无正文，为《深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）张嶂年月日