龙源技术:2021年年度股东大会决议公告

股票代码：300105股票简称：龙源技术编号：临2022-026
烟台龙源电力技术股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间为：2022年4月29日下午14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022年4月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2022年4月29日9:15至当日下午15:00。
2、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区
烟台开发区白云山路2号公司本部会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
15、会议主持人：董事长杨怀亮先生。
6、会议召开的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份230740520股，占上市公司总股份的44.1693％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份230542220股，占上市公司总股份的44.1314％。
通过网络投票的股东3人，代表股份198300股，占上市公司总股份的0.0380％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份
15189800股，占上市公司总股份的2.9077％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份
14991500股，占上市公司总股份的2.8697％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份198300股，占上市公司总股份的0.0380％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律
师参加了本次会议。
2二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式审议通过如下议案：
1.关于审议2021年董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意230542220股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9141％；反对198300股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0859％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14991500股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6945％；反对198300股，占出席会议的中小股东所持股
份的1.3055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的1/2，获得通过。
2.关于审议2021年监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意230542220股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9141％；反对198300股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0859％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3中小股东总表决情况：
同意14991500股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6945％；反对198300股，占出席会议的中小股东所持股
份的1.3055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的1/2，获得通过。
3.关于审议公司2021年度经审计财务报告的议案
总表决情况：
同意230542220股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9141％；反对198300股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0859％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14991500股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6945％；反对198300股，占出席会议的中小股东所持股
份的1.3055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的1/2，获得通过。
4.关于审议公司2021年度财务决算报告的议案
总表决情况：
4同意230542220股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9141％；反对198300股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0859％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14991500股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6945％；反对198300股，占出席会议的中小股东所持股
份的1.3055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的1/2，获得通过。
5.关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案
总表决情况：
同意230542220股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9141％；反对198300股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0859％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14991500股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6945％；反对198300股，占出席会议的中小股东所持股
份的1.3055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的1/2，获得通过。
6.关于审议2021年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意230542220股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9141％；反对198300股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0859％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14991500股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6945％；反对198300股，占出席会议的中小股东所持股
份的1.3055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的1/2，获得通过。
7.关于审议公司2022年度日常性关联交易的议案
总表决情况：
同意14991500股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6945％；反对198300股，占出席会议所有股东所持股份
的1.3055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
6同意14991500股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6945％；反对198300股，占出席会议的中小股东所持股
份的1.3055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
国电科技环保集团股份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方回避了表决。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的1/2，获得通过。
8.关于审议2022年度公司募集资金在石嘴山银行办
理存款的日常关联交易议案
总表决情况：
同意14991500股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6945％；反对198300股，占出席会议所有股东所持股份
的1.3055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14991500股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6945％；反对198300股，占出席会议的中小股东所持股
份的1.3055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
国电科技环保集团股份有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方回避了表决。
7本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的1/2，获得通过。
9.关于申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意230542220股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9141％；反对198300股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0859％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14991500股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6945％；反对198300股，占出席会议的中小股东所持股
份的1.3055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的1/2，获得通过。
10.关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股
票的议案
总表决情况：
同意230542220股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9141％；反对198300股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0859％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
8中小股东总表决情况：
同意14991500股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6945％；反对198300股，占出席会议的中小股东所持股
份的1.3055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的2/3，获得通过。
11.关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意230542220股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9141％；反对198300股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0859％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14991500股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6945％；反对198300股，占出席会议的中小股东所持股
份的1.3055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的2/3，获得通过。
12.关于修订《烟台龙源电力技术股份有限公司股东大会议事规则》的议案
9总表决情况：
同意230542220股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9141％；反对198300股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0859％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14991500股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6945％；反对198300股，占出席会议的中小股东所持股
份的1.3055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的1/2，获得通过。
13.关于为公司董事、监事及高级管理人员购买职业责
任保险的议案
总表决情况：
同意230542220股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9141％；反对198300股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0859％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14991500股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6945％；反对198300股，占出席会议的中小股东所持股
10份的1.3055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的1/2，获得通过。
14.关于调整独立董事津贴的议案
总表决情况：
同意230542220股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9141％；反对198300股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0859％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14991500股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.6945％；反对198300股，占出席会议的中小股东所持股
份的1.3055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的1/2，获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所的黄盼盼律师、乔国文律师以视
频方式见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《公11司法》《股东大会规则》《指引》及《指南》等相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议均合法、有效。
四、备查文件1、《烟台龙源电力技术股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2、《北京市环球律师事务所关于烟台龙源电力技术股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
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