博瑞医药:关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码：688166证券简称：博瑞医药公告编号：2022-036
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2021年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2022年5月9日
3.股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A 股 688166 博瑞医药 2022/4/29
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：袁建栋
2.提案程序说明
公司已于2022年4月16日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
27.69%股份的股东袁建栋先生，在2022年4月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容2022年4月26日，公司董事会收到股东袁建栋先生提交的《关于提请博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2021年年度股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将于2022年4月26日召开的第三届董事会第七次会议审议通过的《关于修订的议案》、《关于修订的议案》提交2021年年度股东大会审议。此两项议案均为非累积投票议案，其中《关于修订的议案》为特别决议议案、《关于修订的议案》为普通决议议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2021年年度股东大会会议资料（更新稿）》。
三、除了上述增加临时提案外，于2022年4月16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2022年5月9日14点00分
召开地点：苏州工业园区星湖街 218 号纳米科技园 C27 栋
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2022年5月9日
网络投票结束时间：2022年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
序 议案名称 投票股东类型号 A 股股东非累积投票议案
12021年董事会工作报告√
22021年监事会工作报告√
32021年年度报告及摘要√
42021年度财务决算报告√
5关于公司董事2022年度薪酬方案的议案√
6关于公司监事2022年度薪酬方案的议案√
72021年年度利润分配预案√
8关于申请2022年度银行授信及提供担保的议案√
9关于聘任2022年度审计机构的议案√
10关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案√
11关于修订《公司章程》的议案√
12关于修订《内部审计管理制度》的议案√
除上述议案外，与会股东将听取《2021年度独立董事述职报告》。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议、
第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容已分别于2022年4月16日、2022年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。
公司已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2021 年年度股东大会会议资料（更新稿）》。
2、特别决议议案：议案8、议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7-10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2022年4月28日
*报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件1：授权委托书授权委托书
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月9日召开
的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
12021年董事会工作报告
22021年监事会工作报告
32021年年度报告及摘要
42021年度财务决算报告
5关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
6关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
72021年年度利润分配预案
8关于申请2022年度银行授信及提供担保的议案
9关于聘任2022年度审计机构的议案
关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定
10
对象发行股票的议案
11关于修订《公司章程》的议案
12关于修订《内部审计管理制度》的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。