精功科技:2021年度股东大会决议公告

证券代码：002006证券简称：精功科技公告编号：2022-023
浙江精功科技股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次年度股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2022年4月28日；
现场会议召开时间：2022年4月28日上午10：00；
网络投票时间：2022年4月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月28日的交易时间，即9:15—9:259:30—
11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2022年4月28日9:15—15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号公司会议室；
（3）股权登记日：2022年4月25日；
（4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）会议召集人：公司董事会；
（6）现场会议主持人：公司董事长金越顺先生；
（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
2、出席情况
（1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共5名，代
表有表决权的股份数为165178470股，占公司股份总数的36.2902%。
其中：参加现场会议的股东及股东代表共3名，代表有表决权的股份数为
164714770股，占公司股份总数的36.1883%。通过网络投票的股东共2名，代
表有表决权的股份数为463700股，占公司股份总数的0.1019%。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。二、议案审议表决情况
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
该议案的表决结果为：赞成股165178470股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股23368670股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》；
该议案的表决结果为：赞成股165178470股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股23368670股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《2021年度财务决算报告》；
该议案的表决结果为：赞成股165178470股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股23368670股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2021年度利润分配预案》；
该议案的表决结果为：赞成股165178470股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股23368670股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2021年年度报告及摘要》；
该议案的表决结果为：赞成股165178470股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股23368670股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《关于核定2021年度公司董事、高管薪酬的议案》；
该议案的表决结果为：赞成股165178470股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股23368670股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；
该议案的表决结果为：赞成股165178470股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股23368670股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于公司2022年度向银行申请办理综合授信业务的议案》；
该议案的表决结果为：赞成股165178470股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股23368670股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过了《关于修订的议案》；
该议案的表决结果为：赞成股164789470股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.7645%；反对股389000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0.2355%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股22979670股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.3354%；反对股389000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数1.6646%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过了《关于修订的议案》；
该议案的表决结果为：赞成股165178470股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股23368670股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
11、审议通过了《关于修订的议案》；
该议案的表决结果为：赞成股165178470股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股23368670股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
12、审议通过了《关于修订＜监事会工作规则＞的议案》；
该议案的表决结果为：赞成股165178470股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股23368670股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
13、审议通过了《关于修订的议案》；
该议案的表决结果为：赞成股165178470股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股23368670股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
14、审议通过了《关于修订的议案》；
该议案的表决结果为：赞成股165178470股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股23368670股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
15、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
该议案的表决结果为：赞成股165178470股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果为：赞成股23368670股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权股0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、法律意见书的结论性意见本次股东大会经北京市星河律师事务所柳伟伟律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2021年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议人员资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。四、备查文件
1、经出席会议董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的浙江精功科技股
份有限公司2021年度股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
2022年4月29日