精锻科技:公司章程修订对照表（2022年4月）

江苏太平洋精锻科技股份有限公司
章程修订对照表
修改前修改后
第十三条经依法登记，公司的经第十三条经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：无。营范围：许可项目：道路货物运输（不一般经营项目：精密锻件、精密冲含危险货物）（依法须经批准的项目，压件、成品齿轮、精密模具、差速器总经相关部门批准后方可开展经营活动，成和离合器总成及其零件的设计、制具体经营项目以审批结果为准）
造、销售；精锻、精冲工艺CAD/CAE/CAM 一般项目：汽车零部件研发；汽车系统研发；道路普通货物运输；自营和零部件及配件制造；汽车零配件批发；
代理各类商品及技术的进出口业务（国锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末家限定公司经营和禁止进出口的商品冶金制品销售；轴承、齿轮和传动部件及技术除外）。制造；轴承、齿轮和传动部件销售；模具制造；模具销售；有色金属合金制造；
有色金属铸造；有色金属合金销售；工业设计服务；货物进出口；技术进出口；
进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第一百一十八条董事会应当确第一百一十八条董事会应当确
定对外投资、收购出售资产、资产抵押、定对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易、对外担保事项、委托理财、关联交易、
贷款融资的权限，建立严格的审查和决贷款融资的权限，建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。批准。
董事会有权决定除下列应当由公董事会有权决定除下列应当由公司股东大会决策之外的其他交易事项司股东大会决策之外的其他交易事项（公司受赠现金资产除外）：（公司受赠现金资产除外）：
（一）交易涉及的资产总额占公司（一）交易涉及的资产总额占公司
最近一期经审计总资产的30%以上，该最近一期经审计总资产的30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值交易涉及的资产总额同时存在帐面值
和评估值的，以较高者作为计算数据；和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的(如股权)在最近一（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的30%近一个会计年度经审计营业收入的30%以上，且绝对金额超过3000万元；以上，且绝对金额超过3000万元；
（三）交易标的(如股权)在最近一（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的30%以一个会计年度经审计净利润的30%以上，且绝对金额超过300万元；上，且绝对金额超过300万元；（四）交易的成交金额（含承担债（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的30%以上，且绝对金额超过3000万产的30%以上，且绝对金额超过3000万元；元；
（五）交易产生的利润占公司最近（五）交易产生的利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的30％以一个会计年度经审计净利润的30％以上，且绝对金额超过300万元；上，且绝对金额超过300万元；
上述指标计算中涉及的数据如为上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。负值，取其绝对值计算。
对外担保事项：董事会有权决定本对外担保事项：董事会有权决定本
章程第四十一条规定的股东大会权限章程第四十一条规定的股东大会权限以外的其他对外担保事项。董事会审议以外的其他对外担保事项。董事会审议对外担保事项时，应经出席董事会会议对外担保事项时，应经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。董事会若超的三分之二以上董事同意。董事会若超出以上权限作出公司对外担保事项决出以上权限作出公司对外担保事项决
议而致公司损失的，公司可以向由作出议而致公司损失的，公司可以向由作出赞成决议的董事会成员追偿。赞成决议的董事会成员追偿。
关联交易事项：董事会有权决定除关联交易事项：董事会有权决定除下列应当由公司股东大会决策之外的下列应当由公司股东大会决策之外的
关联交易事项：公司与其关联人达成的关联交易事项：公司与其关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联关联交易总额（含同一标的或同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累人在连续12个月内达成的关联交易累计金额，公司获赠现金资产和提供担保计金额，公司获赠现金资产和提供担保除外）超过公司最近一期经审计净资产除外）超过公司最近一期经审计净资产
值的5%且金额在1000万元以上的关联值的5%且金额在3000万元以上的关联交易。公司为关联人提供担保的，不论交易。公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东大会审议。公司董事会审议关联交股东大会审议。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席事会会议由过半数的非关联董事出席
即可举行，董事会会议所做决议须经非即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，应当将该交关联董事人数不足三人的，应当将该交易提交股东大会审议。易提交股东大会审议。
董事会在其权限范围内，可建立对董事会在其权限范围内，可建立对董事长的授权制度。即在董事会闭会期董事长的授权制度。即在董事会闭会期间，董事长对涉及关联法人交易的事项间，董事长对涉及关联法人交易的事项（除董事长需要回避的情形外）有不超（除董事长需要回避的情形外）有不超过100万元或不超过上市公司最近一期过300万元或不超过上市公司最近一期
经审计净资产绝对值0.5%以上金额的经审计净资产绝对值0.5%以上金额的决定权，对涉及关联自然人交易的事项决定权，对涉及关联自然人交易的事项（除董事长需要回避的情形外）有不超（除董事长需要回避的情形外）有不超过30万元的决定权。董事长对除上述关过30万元的决定权。董事长对除上述关联交易和对外担保以外的交易事项有联交易和对外担保以外的交易事项有不超过2000万元的决定权，并在事后向不超过2000万元的决定权，并在事后向董事会报告。董事会报告。
其他未修订条款继续生效。修订后的《公司章程》全文详见中国证监会指定信息披露网站。
江苏太平洋精锻科技股份限公司董事会
2022年4月26日