*ST济堂:新疆同济堂健康产业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600090 证券简称：*ST 济堂 公告编号：2022-039
新疆同济堂健康产业股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日以现场+通讯方式召开第九届董事会第二十五次会议，会议应到董事8人，收到有效表决票8票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议以书面表决方式审议了以下议案：
一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
选举李军植先生为公司第九届董事会董事长，任期自2022年4月28日至
2022年6月13日。
二、关于公司第九届董事会各专门委员会组成成员的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据相关法律法规及制度的要求，结合公司经营管理工作的需要，对公司第九届董事会下设各专门委员会成员进行补选，补选李军植先生为董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审
计委员会主任委员，补选张肖卉女士为董事会战略委员会委员。
补选后，公司第九届董事会下设各专门委员会成员组成如下：
1、董事会战略委员会（七人）：
主任委员：李军植委员：李明炎、辛倩、张肖卉、王锦霞、阳前林、廖圣林
2、董事会提名委员会（五人）：
主任委员：王锦霞
委员：李军植、李明炎、阳前林、廖圣林
3、董事会薪酬与考核委员会（五人）：
主任委员：廖圣林
委员：李军植、李明炎、阳前林、王锦霞
4、董事会审计委员会（四人）：
主任委员：阳前林
委员：李军植、辛倩、王锦霞
三、关于指定董事张肖卉女士代行董事会秘书职责的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
因原代董事会秘书张美华先生辞任相关职务，经董事会审议决定指定董事张肖卉女士代行董事会秘书职责。
四、关于聘任李红全先生为公司总经理的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经公司董事长提名，董事会审议决定聘任李红全先生为公司总经理，任期自
2022年4月28日至2022年6月13日。
五、关于聘任黄满秀女士为公司财务总监的议案
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经公司总经理提名，董事会审议决定聘任黄满秀女士为公司财务总监，任期自2022年4月28日至2022年6月13日。
六、关于提名田新国先生为董事候选人的议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案将提请公司最近一次股东大会进行审议。
七、关于召开公司股东大会的议案
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
公司拟召开2022年第二次临时股东大会，具体召开时间以2022年第二次临时股东大会通知为准。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
二○二二年四月二十九日附件：
田新国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年5月出生，2001年毕业于北京工商大学，理学学士；曾任天相投顾业务总监、德信资本助理总裁、九鼎东江投资资产管理部总经理、西部证券固定收益部执行董事，国金证券投行部执行总经理。现任湖北同济堂投资控股有限公司副总裁。
李军植先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，高级工程师，1987年毕业于华中科技大学，工商管理硕士（MBA）。曾任湖北内燃机配件厂生产制造部部长，江苏常州民力工具制造有限公司副总经理，武汉福达曲轴有限公司常务副总经理。现任湖北同济堂投资控股有限公司行政总监，武汉三和卓健房地产开发有限公司董事长，湖北同济堂卓健养老服务有限公司董事，新疆同济堂健康产业股份有限公司董事。
张肖卉女士，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年11月出生，
2006年毕业于武汉纺织学院平面设计专业；2009年6月加入同济堂至今，2009年至2013年间任同济堂医药有限公司企划专员；2013年至今任同济堂医药有限
公司总经理办公室主任，现任新疆同济堂健康产业股份有限公司总经理办公室主任，新疆同济堂健康产业股份有限公司董事。
李红全先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，本科学历。
2006年3月进入同济堂工作。曾任同济堂医药有限公司仓储部经理、质量管理
部经理、总经理助理；新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会主席。现任同济堂医药有限公司总经理助理、医院事业部总经理。
黄满秀女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962年5月出生，本科学历，中级会计师，曾任武汉亢龙太子酒轩财务经理、湖北同济堂电子商务有限公司行政人事经理、湖北同济堂投资控股有限公司财务部副总经理。