交控科技:交控科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688015证券简称：交控科技公告编号：2022-028
交控科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月28日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数20
普通股股东人数20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量104129823
普通股股东所持有表决权数量104129823
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
55.6680比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）55.6680
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所秦立男律师、巩晓青律师对本次股东大会进行见证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书毕危危先生出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。
4、公司保荐机构中信建投证券股份有限公司保荐代表人赵亮先生、陈强先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10412172399.992281000.007800.0000
2、议案名称：关于2021年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股10412172399.992281000.007800.0000
3、议案名称：关于公司2021年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10412172399.992281000.007800.0000
4、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10412172399.992281000.007800.0000
5、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10412172399.992281000.007800.0000
6、议案名称：关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股10412172399.992281000.007800.0000
7、议案名称：关于向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10412172399.992281000.007800.0000
8、议案名称：关于公司2022年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10412172399.992281000.007800.0000
9、议案名称：关于续聘2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10412172399.992281000.007800.0000
10、议案名称：关于补选董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股10412172399.992281000.007800.0000
11、议案名称：关于2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股10412172399.992281000.007800.0000
12、议案名称：关于与北京轨道交通技术装备集团有限公司共同对外投资设
立合资公司暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6681011899.987881000.012200.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数
（%）（%）（%）号关于公司
2021年度利
53656647999.977881000.022200.0000
润分配方案的议案关于公司董
事、监事
62022年度薪3656647999.977881000.022200.0000
酬方案的议案
9关于续聘3656647999.977881000.022200.00002022年度审
计机构的议案关于补选董
103656647999.977881000.022200.0000
事的议案关于与北京轨道交通技术装备集团有限公司共
123123369699.974081000.026000.0000
同对外投资设立合资公司暨关联交易的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.涉及关联股东回避表决情况：
本次议案12应回避表决的关联股东为北京市基础设施投资有限公司、北京
基石创业投资基金（有限合伙），上述股东所持表决权股份数量共计37311605股。
2.议案5、6、9、10、12对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：秦立男律师、巩晓青律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、股东大会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。交控科技股份有限公司董事会
2022年4月29日