ST瀚叶:浙江瀚叶股份有限公司董事会关于带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明

董事会关于带强调事项段无保留意见的
内部控制审计报告涉及事项的专项说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）对
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚叶股份”）2021年12月31日财
务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》（天健审[2022]4971号）。公司董事会对该报告涉及事项说明如下：
天健会计师事务所认为，公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
一、内部控制审计报告带强调事项段的内容
天健会计师事务所提醒内部控制审计报告使用者关注，截至本审计报告出具日，瀚叶股份诉讼引起的相关事项正在核实中。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。
二、公司董事会对强调事项段中涉及事项的意见
董事会审阅了天健会计师事务所出具的公司2021年度内部控制审计报告，认为：天健会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司2021年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意天健会计师事务所对公司2021年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。
三、公司已采取及拟采取的措施
（一）公司将密切关注诉讼引起的相关事项，积极配合会计师事务所的核实工作。
（二）按照《企业内部控制基本规范》及配套指引文件要求，结合公司业务
发展与经营环境，不断健全公司各项制度与业务流程，完善风险控制体系，提升公司规范化治理水平，确保内控制度体系规范、有效实施，切实维护公司及全体股东的合法权益。
特此说明。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2022年4月28日