万顺新材:第五届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：300057证券简称：万顺新材公告编号：2022-049
债券代码：123012债券简称：万顺转债
债券代码：123085债券简称：万顺转2
汕头万顺新材集团股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三十三次会议于2022年4月27日上午09:00在公司会议室以现场会议
的方式召开，会议通知已于2022年4月15日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2022年第一季度报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过《关于向全资子公司划转部分资产的议案》
-1-为整合内部资源，优化资产结构，促进业务发展，提高公司整体经营管理效率，同意公司将母公司现有的部份经营性资产和相关负债(包括汕头保税区 B03、B04、B06 地块及地上建筑物、光电科技分公司经营相关固
定资产、无形资产、存货等资产及与上述资产相关的债权债务)按以2022年3月31日为基准日的账面净值合计人民币54058.17万元通过增资方式划转至全资子公司汕头万顺新材兆丰林科技有限公司划转基准日至划转日期间发生的资产变动情况或出现无法转移情形将据实调整并予以划转。同时，按照“人随业务、资产走”的原则进行人员安置。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
三、审议通过《关于以净资产出资方式向全资子公司汕头万顺新材兆丰林科技有限公司增加注册资本的议案》
根据《关于向全资子公司划转部分资产的议案》，同意在交割日进行资产划转时，公司以划转的净资产向全资子公司汕头万顺新材兆丰林科技有限公司增加注册资本48500万元人民币，汕头万顺新材兆丰林科技有限公司注册资本由500万元人民币增加至49000万元人民币。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
四、审议通过《关于2022年度汕头万顺新材兆丰林科技有限公司为公司提供担保的议案》
-2-董事会认为本次事项为全资子公司为公司提供担保，公司财务状况良好、偿债能力较强、财务风险可控，本次事项有利于公司业务的顺利开展。
本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。
为满足业务发展需要，同意公司在向全资子公司划转资产相关资产过户完成后，由汕头万顺新材兆丰林科技有限公司提供位于汕头保税区 B03、B04、B06地块共 14幢建筑物【建筑面积 90424.52㎡、宗地面积 130030.20
㎡】为公司2022年度在部分金融机构的综合授信融资继续提供抵押担保，担保金额不超过30000万元。。
上述担保含尚未履行完毕的担保合同在内，上述担保在2022年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。上述担保实际担保期限根据融资主合同规定，授权公司及子公司法定代表人签署上述担保项下的相关法律文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
五、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2022年5月13日（星期五）下午14:30在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会，审议《关于2022年度汕头万顺新材兆丰林科技有限公司为公司提供担保的议案》。
-3-表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
二○二二年四月二十七日