新光光电:哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

证券代码：688011证券简称：新光光电公告编号：2022-015
哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“新光光电”、“公司”，包含子公司）与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，为正常的持续性合作。公司关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2022年4月25日召开第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，同意将本议案提交董事会审议。
公司于2022年4月27日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。董事会审议该项议案时，关联董事康为民、王玉伟、康立新、曲波回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司全体独立董事已就上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。全体独立董事认为，公司预计的2022年度的关联交易是公司在正常生产经
1营过程所发生的，系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定
价公允合理，关联交易的决策权限、决策程序合法，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。因此一致同意该议案。
本次关联交易事项涉及金额人民币1260.00万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次预计2022年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元本年年本次预初至披计金额占同露日与与上年关联关联上年实占同类关联本次预类业关联人实际发交易交易际发生业务比人计金额务比累计已生金额
类别内容金额例（%）例（%）发生的差异较交易金大的原额因哈尔滨新向关光飞联人天光水电
60.006514.8454.8764.38
购买电科费商品技有限公司哈尔接受滨翔本年度关联天物物业服物业
人提业管130.008529.65109.3283.60务面积费供的理有增加所劳务限公致司哈尔接受滨新汽车关联光飞租赁新增
人提天光70.0065000及服交易供的电科务服务技有限公
2司
江苏新产品向关欧杰预研需联人智能购销
1000.00160274.344.3要采购
购买科技合同相关产商品有限品所致公司合
--1.260．00-44.49438.53--计
(三)2021年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元关联2021年度预计金额与实关联关联交2021年度交易实际发生金际发生金额差人易内容预计金额类别额异较大的原因哈尔滨向关联新光飞
人购买天光电水电费5054.87水电耗用增加导致商品科技有限公司哈尔滨接受关翔天物联人提
业管理物业费110.3109.32供的劳有限公务司
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
1、哈尔滨新光飞天光电科技有限公司
关联人名称哈尔滨新光飞天光电科技有限公司
类型有限责任公司（自然人投资或控股）
3法定代表人康为民
注册资本4500万元人民币
成立日期2010-4-14住所哈尔滨市松北区创新路1717号主要办公地点哈尔滨市松北区创新路1717号信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；以自有资金从事投资活动；园区管理服务；创业主营业务空间服务；物业管理；商业综合体管理服务
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东或实际控制人康为民、康立新
截至2021年12月31日，该公司总资产
28664.96万元，净资产7736.89万元，实
最近一个会计年度的主要财务数据：
现营业收入1384.94万元，净利润-471.11万元。(以上数据均为未经审计数值)
2、哈尔滨翔天物业管理有限公司
关联人名称哈尔滨翔天物业管理有限公司
类型有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)法定代表人王卫东注册资本100万元人民币
成立日期2020-05-18住所哈尔滨市松北区创新一路1761号
主要办公地点 哈尔滨市松北区创新一路1761号L-B号楼310室
主营业务物业管理，房地产经纪，房地产咨询，专业保洁、清洗、4消毒服务，餐饮管理，园林绿化工程施工，停车场服务，
翻译服务，打字复印，酒店管理。
主要股东或实际控制人哈尔滨新光飞天光电科技有限公司
截至2021年12月31日，该公司总资产为412.33万元，净资最近一个会计年度的主
产为203.4万元；实现营业收入431.12万元，净利润要财务数据：
136.43万元。(以上数据均为未经审计数值)
3、江苏欧杰智能科技有限公司
关联人名称江苏欧杰智能科技有限公司类型有限责任公司法定代表人彭高亮注册资本1000万元人民币
成立日期2021-9-7
住所宿迁市宿豫区宿豫大道8号筑梦小镇Ｄ区
Ｄ2栋109室
主要办公地点宿迁市宿豫区宿豫大道8号筑梦小镇Ｄ区
Ｄ2栋109室
主营业务一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备制造；智能机器人的研发；电机制造；电子元器件与机电组件设备制造；智能车载设备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；雷达及配套设备制造；工业机器人制造；伺服控制机构销售；光电子器件制造；机床功能部件及附件销售；电子元器件制造；智能仪器表制造；智能车载设备销售；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
5依法自主开展经营活动）
主要股东或实际控制人彭高亮、刘新华
最近一个会计年度的主要财务数据：截至2021年12月31日，该公司总资产为
156.47万元，净资产为4.16万元；实现营业
收入274.34万元，净利润4.16万元。(以上数据均为未经审计数值)
(二)关联关系
1、公司实际控制人、董事长、总经理康为民持有上述关联方哈尔滨新光
飞天光电科技有限公司（以下简称“飞天”）88%股权并担任该公司执行董事。公司实际控制人、董事康立新持有上述关联方飞天12%股权并担任该公司经理。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，飞天系关联自然人直接控制的法人，构成公司关联方。
2、2020年5月18日，公司关联方飞天设立全资子公司哈尔滨翔天物业管理有限公司（以下简称“翔天”）并持有100%股权。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，确认翔天同样属于关联自然人控制的法人，为本公司的关联方。
3、四川中久新光科技有限公司（以下简称“中久新光”）成立于2021年6月，
由新光光电、绵阳中久光谷科技有限责任公司（以下简称“中久光谷”）、自然
人彭高亮先生共同出资设立，其中新光光电持股51%，中久光谷持股25%，彭高亮先生持股24%；彭高亮先生是中久新光的董事，同时是江苏欧杰智能科技有限公司（以下简称“欧杰智能”）的实际控制人。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本着实质重于形式的审慎原则认定欧杰智能为公司及控股子公司中久新光的关联方。
(三)履约能力分析
1.关联方飞天依法存续经营，主要从事自有房屋租赁及产业园运营配套服务，
前期合同执行情况良好，具有良好的履约能力。公司将就2022年度预计发生的
6日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
2.关联方翔天依法存续经营，拥有丰富的物业服务经验，经营状况良好，前
期合同执行情况良好，具有良好的履约能力。公司将就2022年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
3、欧杰智能注册资金为1000万元，实际控制人彭高亮系国内机电控制及自
动化领域资深专家，拥有较强技术研发实力和丰富的产品配套经验，2021年度已经为中久新光研制相关产品，产品性能得到充分认可。中久新光将就2022年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
1.公司与上述关联方飞天2022年度的预计日常关联交易主要为代为缴纳水、电费以及汽车租赁服务，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则。代缴价格以届时哈尔滨市松北供排水有限公司、国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司
规定价格为准，关联方不收取其他任何服务费用，关联方在每月查水表、电表时通知公司，双方共同查看用水用电情况，公司每月月底前，向关联方支付水、电费。同时，关联方飞天主要从事自有房屋租赁及产业园运营配套服务，拥有多台商务轿车、客车，经向多家汽车租赁公司询价比较，并考虑公司用车便利性，向飞天采购汽车租赁及相应人员服务。
2.公司与翔天物业2022年度的预计日常关联交易系翔天物业为公司提供物
业共用部分的维护和管理，共用设备设施的维护和管理，保安服务，清洁服务，公共区域维护，公共绿化的养护和管理以及室内设备维修等服务，该等交易系基于协商一致、公平交易原则的基础上，参考所在产业园收费标准并给予一定优惠。
3.公司子公司中久新光与欧杰智能2022年度的预计日常关联交易系欧杰智
能为中久新光新产品预研提供转台分系统产品。该等交易双方遵循协商一致、公
7平交易的原则，公司亦充分考量2021年度欧杰智能曾为中久新光研制的相关产品
各项性能得到充分认证。
（二）关联交易的定价政策
关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，不会损害公司及股东的利益。交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
（三)关联交易协议签署情况公司将根据业务开展情况与相关关联方签署相应的合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
(一)关联交易的必要性公司与飞天光电的日常关联交易系由飞天光电代缴的公司日常经营所使用
的水、电费，哈尔滨市松北供排水有限公司、国网黑龙江省电力有限公司哈尔滨供电公司直接向飞天光电收取产业园整体的水、电费，因此由其为公司代缴相关费用。飞天光电拥有多台商务轿车、客车，经向多家汽车租赁公司询价比较，并考虑用车便利性，公司向飞天光电采购汽车租赁及相应人员服务。
飞天光电产业园整体物业服务系由翔天物业提供，属于公司正常经营所需，公司向其支付必要的物业服务费用。
中久新光与欧杰智能拟签署的产品购销合同，是中久新光进行生产经营活动的正常行为，符合中久新光的主营业务和发展方向，能够促进中久新光与行业其他单位的合作，增强中久新光产品的市场份额。欧杰智能的核心团队在光电系统、机电装备领域具有较强的技术实力，以及丰富的项目经验，2021年度已经为中久新光研制相关产品，产品性能得到充分认可，结合产品研制的特殊性及相关领域的技术优势，向其采购转台项目具有必要性。
综上，公司与关联方发生的上述交易符合公司和全体股东的利益，具有必要性、合理性。
(二)关联交易的公允性、合理性
公司与上述关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，交易
8过程在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖。
(三)关联交易的持续性
公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
（一）上述2022年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会审议通过，关联董事均回避表决，独立董事已就该等事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，监事会已发表明确的同意意见，无需提交股东大会审议，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规规定。
（二）公司上述预计日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，不存
在损害公司和股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对新光光电本次预计2022年度日常关联交易事项无异议。
六、上网公告附件
（一）哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见；
（二）哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见；
（三）中信建投证券股份有限公司关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司预计2022年度日常关联交易的核查意见。
特此公告。
9哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会
2022年4月28日
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