华中数控:关于提名公司第十一届董事会董事候选人的公告

证券代码：300161证券简称：华中数控公告编号：2022-025
武汉华中数控股份有限公司
关于提名公司第十一届董事会董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）原董事武明飞先生和李士
训先生于近日根据教育部有关深化校属企业体制改革工作要求，申请辞去公司第十一届董事会董事及相关专委会职务，辞职后不再担任公司任何职务，具体详见公司于2022年4月8日披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号2022-014）。
为确保董事会正常运作，公司于2022年4月25日召开第十一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》。
根据公司董事会推荐，并经董事会提名委员会审核，提名杨建中先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人、战略委员会及提名委员会委员职务；提名陈程女
士为公司第十一届董事会非独立董事候选人、战略委员会委员。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。杨建中先生、陈程女士简历详见附件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为杨建中先生、陈程女士符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定禁止任职的条件，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日附件：董事候选人简历杨建中先生简历杨建中，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，华中科技大学研究员、博士生导师。2006年获华中科技大学工学博士学位，2010年晋升副研究员，
2017年晋升研究员，2018年被聘为博士生导师。2014年科技部重点领域创新团
队骨干成员，2016年被评为“华中学者”。现任华中科技大学国家数控系统工程技术研究中心副主任和副总工程师。
杨建中先生未持有公司股份，除在持有公司5%以上股份股东的实际控制人华中科技大学任职外，杨建中先生与控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。经查询，杨建中先生不属于失信被执行人。陈程女士简历陈程，女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年7月至2019年3月任职于高德红外股份有限公司、长江证券股份有限公司，2019年3月至2021年7月担任卓尔控股有限公司证券事务总监、投资管理中心副主任，2020年7月至2021年7月担任武汉卓尔创业投资有限公司总经理。2021年8月至今担任公司董事会秘书职务。
陈程女士未持有公司股份，除在公司实际控制人控制的企业担任董事、监事职务外，陈程女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。经查询，陈程女士不属于失信被执行人。