特发信息:22、关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

证券代码：000070证券简称：特发信息公告编号：2022-31
深圳市特发信息股份有限公司
关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了董事会第八届二十次会议和监事会第八届六次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，现将有关事项说明如下：
一、2021年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度特发信息合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-618453267.57元，可供股东分配的利润为-177185125.02元；2021年母公司报表实现净利润138737606.89元，可供股东分配的利润为805220640.95元。
根据公司《章程》的利润分配相关规定，结合公司目前经营发展的实际情况，公司提出2021年度利润分配预案为：2021年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
二、公司董事会2021年度拟不进行利润分配的合规性
上述利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》
等相关法律法规、规范性文件的规定。
三、独立董事意见公司2021年度拟不进行利润分配的预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及公司《章程》、《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事对该预案无异议，同意公司2021年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。同意将公司2021年度利润分配预案提交2021年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司拟定的2021年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合公司《章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。
同意2021年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
五、其他
本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司董事会第八届二十次会议决议；
2、公司监事会第八届第六次会议决议；
3、关于董事会第八届二十次会议审议相关事项的独立董事意见。
特此公告深圳市特发信息股份有限公司董事会
2022年4月30日