青松建化:青松建化第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：600425证券简称：青松建化公告编号：临2022-020
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第七次会议通知于2022年4月19日发出，于2022年4月28日以通讯方式召开。应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，
公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022
年第一季度报告》，报告见同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2022年第一季度报告》。
二、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，同意公司经营范围增加“煤炭销售”这一项经营业务，并办理相关变更登记手续。最终以市场监督管理局核定的为准。三、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对公司章程第二章第十三条和第六章第一百二十四条进行修订，详情见公司同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于修订公司章程的公告》，该议案提交2022
年第一次临时股东大会审议。
四、经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意于2022年5月19日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会，详情见公司同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会
2022年4月29日