同方股份:同方股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：600100证券简称：同方股份公告编号：临2022-027
同方股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年5月19日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月19日13点30分
召开地点：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月19日至2022年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1公司2021年年度报告及摘要√
22021年董事会工作报告√
32021年监事会工作报告√
42021年独立董事述职报告√
52021年度财务决算报告√
6关于2021年度拟不进行利润分配的预案√
7关于2021年度日常关联交易执行情况以及√
2022年度日常关联交易预计的议案
8关于拟与中核融资租赁有限公司开展15亿元√
额度融资租赁业务暨关联交易的议案
9关于拟与中核商业保理有限公司开展10亿元√
额度保理业务暨关联交易的议案
10.00关于申请2022年年度银行综合授信额度及授√
权下属控股子公司使用并为其提供担保的议案
10.01关于申请2022年年度综合授信额度的议案√
10.02关于同意将相关下属子公司纳入公司申请的√
集团综合授信额度范围，并在其使用时为其提供担保的议案
10.03关于在集团综合授信额度内为下属子公司提√
供担保的议案
11.00关于为下属子公司提供担保的议案√
11.012022年为下属子公司提供担保的议案√
11.02关于授权公司董事长或总裁根据经营情况实√
施具体担保事宜的议案
11.03关于在集团综合授信额度内为下属子公司中√
资产负债率超过70%的子公司提供担保的议案12关于拟与中核财资管理有限公司签署《金融服√务协议》暨关联交易的议案
13关于调整独立董事年度津贴的议案√14关于通过非公开协议方式转让同方水务集团√
有限公司与淮安空港同方水务有限公司100%股权暨关联交易的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案1-13已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监
事会第十三次会议审议通过；本次股东大会的议案14已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过；具体内容详见公司在指定信息披露媒体上发布的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》、《第八届监事会第十三次会议决议公告》、
《第八届董事会第二十五次会议决议公告》。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、13、14。
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8、9、10、12、14。
应回避表决的关联股东名称：其中，中国核工业集团资本控股有限公司回避表决议案7、8、9、10、12、14；清华控股有限公司及紫光集团有限公司回避表决议案7。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600100同方股份2022/5/12
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
出席现场会议的股东持本人身份证、证券账户卡；被委托人持委托人证券账
户卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书；法人股股东持营业执照
复印件、持股凭证、法定代表人授权书、被委托人身份证出席。出席现场会议的股东请于2022年5月13日至5月14日工作日期间通过电话、邮件、传真、信函等方式登记。
六、其他事项
为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会人员的健康安全，参加本次股东大会特别提示如下：
1、建议股东及股东代表优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络
投票方式参加本次股东大会。
2、参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记，届时符合公司所在地疫情防控相关要求，接受体温检测等相关防疫工作。
会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的，将无法进入会场。敬请股东予以谅解。
联系地址：北京海淀区清华园清华同方科技广场 A 座 29 层
联系电话：(010)82399888
传真：(010)82399765
邮政编码：100083
联系人：孙炎子
注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2022年4月29日附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。附件1：授权委托书授权委托书
同方股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日
召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1公司2021年年度报告及摘要
22021年董事会工作报告
32021年监事会工作报告
42021年独立董事述职报告
52021年度财务决算报告
6关于2021年度拟不进行利润
分配的预案
7关于2021年度日常关联交易
执行情况以及2022年度日常关联交易预计的议案
8关于拟与中核融资租赁有限
公司开展15亿元额度融资租赁业务暨关联交易的议案
9关于拟与中核商业保理有限
公司开展10亿元额度保理业务暨关联交易的议案
10.00关于申请2022年年度银行综
合授信额度及授权下属控股子公司使用并为其提供担保的议案
10.01关于申请2022年年度综合授
信额度的议案
10.02关于同意将相关下属子公司
纳入公司申请的集团综合授
信额度范围，并在其使用时为其提供担保的议案
10.03关于在集团综合授信额度内
为下属子公司提供担保的议案
11.00关于为下属子公司提供担保
的议案
11.012022年为下属子公司提供担保的议案
11.02关于授权公司董事长或总裁
根据经营情况实施具体担保事宜的议案
11.03关于在集团综合授信额度内
为下属子公司中资产负债率
超过70%的子公司提供担保的议案
12关于拟与中核财资管理有限
公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
13关于调整独立董事年度津贴
的议案
14关于通过非公开协议方式转
让同方水务集团有限公司与淮安空港同方水务有限公司
100%股权暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。