通裕重工:独立董事2021年度述职报告（郭国庆先生、赵西卜先生、唐炯先生）

通裕重工股份有限公司独立董事
2021年度述职报告
各位股东：
我们作为通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定认真履行职责，参加公司召开的相关会议，就有关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将2021年履职以来的工作情况报告如下：
一、出席董事会会议和股东大会情况
2021年公司共召开9次董事会和4次股东大会，我们出席会议的情况如下表：
报告期应以通讯方独立董事现场出委托出缺席是否连续两次列席股东大参加的董式参加次姓名席次数席次数次数未参加会议会次数事会次数数郭国庆90900否0赵西卜91800否0唐炯91800否1
报告期内，我们应该参加的董事会会议全部参加，对董事会审议的事项未提出异议，表决时未有弃权或反对的情形。
二、发表独立意见的情况
2021年，我们作为独立董事对相关事项发表的事前审核意见和独立意见的
情况如下：
事前审独立时间会议届次事项核意见意见
2021年1第五届董事会关于公司全资子公司与珠海港瑞商业保理
同意同意月15日第七次临时会议有限公司开展商业保理业务暨关联交易
12021年2第五届董事会关于终止发行境外美元债券——同意
月5日第八次临时会议关于公司会计政策变更——同意关于公司制定《董事、监事、高级管理人——同意员绩效考核与薪酬激励管理办法》关于公司制定《发展质量奖励基金管理办——同意法》
2021年3第五届董事会关于公司制定《董事会特别激励基金管理月19日第九次临时会议——同意办法》关于将首次公开发行股票募投项目节余资
——同意金永久补充流动资金关于2021年度日常关联交易预计同意同意
关于2020年度利润分配方案——同意
关于提取2020年度发展质量奖励基金——同意
关于2020年度公司董事薪酬——同意
关于2020年度公司高级管理人员薪酬——同意关于公司2020年度控股股东及其他关联
——同意方资金占用情况关于公司2020年度内部控制自我评价报
——同意告关于公司2020年度募集资金存放与使用
——同意
2021年4第五届董事会情况
月9日第十次会议关于公司全资子公司与珠海港瑞商业保理同意同意有限公司开展商业保理业务暨关联交易关于公司与控股股东子公司签订业务合作同意同意框架协议暨关联交易关于审议2020年度计提资产减值准备及
——同意核销资产关于公司收购控股子公司部分股权暨关联同意同意交易
关于2020年度对外担保——同意
关于2020年度关联交易——同意
关于决策程序——同意关于公司本次向不特定对象发行可转换公
——同意司债券相关事项
2021年8第五届董事会第
关于公司2021年上半年控股股东及其他
月11日十二次临时会议——同意关联方资金占用情况关于公司2021上半年募集资金存放与实
——同意际使用情况
2关于2021上半年对外担保情况——同意
关于2021上半年关联交易情况——同意关于聘任2021年度财务审计机构同意同意
2021年10第五届董事会第关于拟注册及发行超短期融资券——同意
月11日十四次临时会议关于公司拟注册（备案）发行永续债券——同意
三、专门委员会履职情况
我们作为董事会各专门委员会的委员，充分发挥自身专业优势，认真按照各专门委员会的议事规则履行职责，对定期报告、内部审计报告、绩效考核、激励机制等事项进行审议，对公司战略规划、公司治理、经营管理、财务状况等事项积极建言献策，促进公司的持续健康发展。
四、对公司进行现场调查的情况
2021年度，我们利用参加董事会及其他时间对公司及部分子公司进行现场考察，深入了解公司及子公司生产经营、内部控制、财务状况、董事会决议执行情况等，及时获悉公司重大事项的进展情况，时刻关注媒体对公司的报道以及外部环境、市场变化对公司的影响，并与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制、内部审计等制度的建设
及执行情况，与管理层保持密切沟通，对公司治理相关活动进行了持续监督，积极履行独立董事职责，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、关注和督促公司严格按照深圳证券所交易所《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关
制度的规定规范运作，提升公司信息披露质量，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保护投资者合法利益。
3、2021年4月15日，唐炯先生参加公司举办的2020年度业绩网上说明会，以
坦诚、开放的态度，就公司2020年度经营业绩、发展现状及公司未来业务规划等
3相关问题与投资者朋友进行交流，增强了投资者对公司发展状况的了解。
六、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2022年，我们将按照相关法律法规对独立董事职责的要求，继续本着忠实、勤勉、独立、公正的原则，不断加强学习，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，进一步推进公司规范运作和公司治理水平的提升，保障广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
特此报告。
（以下无正文）
4（本页无正文，为通裕重工股份有限公司独立董事2021年度述职报告之签署页）
独立董事：
郭国庆赵西卜唐炯
2022年4月27日
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