湘财股份:湘财股份关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：600095证券简称：湘财股份公告编号：临2022-022
湘财股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年5月18日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月18日14点30分
召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月18日至2022年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1公司2021年年度报告（全文及摘要）√
2公司2021年度董事会工作报告√
3公司2021年度监事会工作报告√
4公司2021年度财务决算报告√
5关于公司2021年度利润分配方案的议案√
6关于董事2021年度薪酬发放情况的报告√
7关于监事2021年度薪酬发放情况的报告√
8.00关于预计2022年度日常关联交易的议案√
8.01与浙江新湖集团股份有限公司及其相关方日√
常关联交易
8.02与其他关联方日常关联交易√
9关于修订《公司章程》的议案√
10关于修订《股东大会议事规则》的议案√11关于修订《董事会议事规则》的议案√
12关于修订《监事会议事规则》的议案√
13关于修订《独立董事制度》的议案√
14关于为子公司提供担保及子公司之间互保的√
议案
15关于续聘2022年度审计机构的议案√
本次股东大会还将听取：《公司2021年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已经公司第九届董事会第二十二次会议及公司第九届监事会第十三
次会议审议通过，详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案9、议案14、议案15
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8.01、议案8.02
应回避表决的关联股东名称：议案8.01：浙江新湖集团股份有限公司、新湖
中宝股份有限公司、新湖控股有限公司；议案8.02：其他关联方（如为公司股东）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600095湘财股份2022/5/11
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委
托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东股东账户卡复印件办理。
(二)法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法人股东股东账户卡复印件办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持营业执照复印件、法人股东股东账户卡复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。
(三)异地股东可以通过信函或传真方式办理。
(四)参会登记时间：2022年5月17日（上午8：00—11：30，下午13：00—16：30）。
(五)登记地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号，董事会办公室。
六、其他事项
公司地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号
邮政编码：150078
联系人：王江风
联系电话：0451—84346722
传真：0451—84346722参会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
湘财股份有限公司董事会
2022年4月28日
附件1：授权委托书
*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书授权委托书
湘财股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日
召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权1公司2021年年度报告（全文及摘要）
2公司2021年度董事会工作报
告
3公司2021年度监事会工作报
告
4公司2021年度财务决算报告
5关于公司2021年度利润分配
方案的议案
6关于董事2021年度薪酬发放
情况的报告
7关于监事2021年度薪酬发放
情况的报告
8.00关于预计2022年度日常关联
交易的议案
8.01与浙江新湖集团股份有限公
司及其相关方日常关联交易
8.02与其他关联方日常关联交易
9关于修订《公司章程》的议案10关于修订《股东大会议事规则》的议案11关于修订《董事会议事规则》的议案12关于修订《监事会议事规则》的议案
13关于修订《独立董事制度》
的议案
14关于为子公司提供担保及子
公司之间互保的议案
15关于续聘2022年度审计机构
的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。