ST德豪:独立董事2021年度述职报告（谢捷）

德豪润达独立董事述职报告
安徽德豪润达电气股份有限公司
独立董事2021年度述职报告
（谢捷）
各位股东及股东代表：
2021年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关法律法规及制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权力，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2021年度本人履职情况向各位股东、股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会会议
公司2021年度召开了十一次董事会会议，本人参加了任期内全部七次董事会，对各次董事会会议审议的相关事项均独立、客观、审慎地进行了表决。
（二）股东大会
公司2021年度共召开了五次股东大会，其中任期内共三次，本人出席了
2021年第二次临时股东大会。
二、发表事前认可与独立意见的情况
（一）2021年5月24日，在公司第六届董事会第三十次会议上，就关于聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
（二）2021年6月16日，在公司第六届董事会第三十一次会议上，就关于聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
（三）2021年8月26日，在公司第六届董事会第三十二次会议上，就关于
控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
（四）2021年9月27日，在公司第六届董事会第三十三次会议上，就关于续聘立信会计师事务所为公司2021年度审计机构进行了事前认可；就关于公司
董事会换届选举、公司续聘会计师事务所发表了独立意见。
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（五）2021年10月18日，在公司第七届董事会第一次会议上，就关于聘任高级管理人员事项发表了独立意见。
（六）2021年11月25日，在公司第七届董事会第三次会议上，就关于公司与雷士国际的日常关联交易事项发表了独立意见。
以上各独立意见的详细内容见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、现场检查情况
本人利用参加董事会和其他时间，对公司进行了实地现场考察，主动了解公司的生产经营情况，听取公司管理层对于生产经营和公司治理方面的汇报，积极关注公司信息披露工作，掌握公司最新运作动态，关注公共媒体与公司相关的报道，与公司相关人员进行核实并向董事会报告。此外，平时通过面对面交流，电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。本人对公司开展的重大事项进行审议前，认真审核各个议案的资料，并利用自身专业知识和技能对公司提供合理化建议，独立、客观、审慎的作出判断。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）信息披露：督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求完善公司信息披露制度；要求
公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保
持与公司管理层的及时沟通，促进公司依法规范运作，维护公司和中小股东的权益。
（三）公司治理及经营管理：利用参加董事会的机会及其他时间，对公司的
业务发展、财务管理及其他重大事项的情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。对每次董事会审议的议案和有关材料都进行认真审核，如有疑问会向相关人员询问、了解具体情况，独立、审慎地行使表决权。
五、其他工作
（一）无提议召开董事会情况；
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（二）无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2021年度履行职责情况的汇报，本人认为：2021年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2022年度本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规
定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
本人联系方式：13910511799@163.com
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(本页无正文，为独立董事2021年度述职报告的签署页)独立董事：谢捷
二○二二年四月二十八日
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