国新健康:关于续聘2022年度会计师事务所的公告

证券简称：国新健康证券代码：000503编号：2022-33
国新健康保障服务集团股份有限公司
关于续聘2022年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）于2022年4月28日召开第十一届董事会第二次会议暨2021年度会议审议通
过了《关于续聘2022年度会计师事务所及确定其报酬事项的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提交公司2021年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）成立日期：2012年3月6日
（4）注册地址：北京市海淀区知春路1号22层2206室。
（5）人员信息：首席合伙人为吴卫星女士，上年末合伙人数量156人。
注册会计师人数及签署过证券服务业务审计报告的人数：截至2021年
12月31日，从业人员总数4262人，注册会计师1042人，注册会计师较上年增加14人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
（6）业务信息
2020年度业务收入：18.32亿元；
2020年度审计业务收入：15.68亿元；
2020年度证券业务收入：5.84亿元；
2020度审计公司家数：超过10000家；
2020 年度为上市公司年报审计家数（含 H 股）为 181 家，收费总额 2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业等，公司同行业的上市公司审计客户为16家。
12.投资者保护能力
1.职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元，职业
风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
2.近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况
杭州中院于2020年12月判决本所及其他中介机构和五洋建设实际控制人承
担“五洋债”连带赔偿责任。截至目前，立案执行案件的案款已全部执行到位，本所已履行了案款。
3.诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、27人次受到监督管理措施。
（六）项目信息
1、基本信息
（1）拟签字项目合伙人姓名：狄香雨
拟签字项目合伙人从业经历：有注册会计师、注册税务师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务。
近三年签署过南京纺织品进出口股份有限公司、鸿达兴业股份有限公司、许昌开普检测研究院股份有限公司等多家上市公司审计报告。
狄香雨未在其他单位兼职，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（2）拟签字注册会计师姓名：许丹丹
拟签字注册会计师从业经历：注册会计师，从业9年，2018年成为注册会计师，2016年起在大信执业并从事上市公司审计，2021年起为本公司提供审计服务，近三年签署过中国国新控股有限责任公司审计报告。
许丹丹未在其他单位兼职，且不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
（3）项目质量控制复核人：郝学花2拟安排项目质量控制复核人从业经历：2009年开始在大信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2011年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计质量复核，2018-2021年度复核的上市公司有索通发展股份有限公司、上海安硕信息技术股份有限公司等多家公司的2017年度审计报告；力合科技（湖南）股份
有限公司、宁波建工股份有限公司等多家公司的2018年度审计报告；浙江钱江
摩托股份有限公司、上海延华智能科技（集团）股份有限公司等多家公司的2019年度审计报告。未在其他单位兼职。
2、诚信记录：拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近
三年最近三个完整自然年度及当年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性：拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
4、审计收费：公司拟确定的审计服务报酬共计人民币140万元，其中，90
万元作为对公司2022年年度报告的财务审计服务报酬，50万元为提供内部控制审计服务的报酬，较上年费用情况无变化。定价原则是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并按照公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准确定的。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
董事会审计委员会已对大信会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业
能力及独立性等方面进行了认真审查，经审查：该事务所在为公司2021年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。该事务所具备证券期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。独立董事认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合为公司提供审计服务的资质要求，本次续聘有利于保障公司审计工作的质量，有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
公司于2022年4月28日召开第十一届董事会审计委员会第二次会议，全体委员同意向公司董事会提请审议聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
32022年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可意见：经审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货审计业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。独立董事认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）符合为公司提供审计服务的资质要求，本次续聘有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东尤其是中小股东利益。同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。同时，确定其审计服务报酬共计人民币
140万元，其中，90万元作为对公司2022年年度报告的财务审计服务报酬，50万元为提供内部控制审计服务的报酬。同意将《关于续聘2022年度会计师事务所及确定其报酬的议案》提交公司第十一届董事会第二次会议暨2021年度会议审议。
2、独立意见：公司本次续聘会计师事务所及确定其报酬的议案在提交董事
会审议前，已经得到独立董事的事前审查和认可，同意将该议案提交公司第十一届董事会第二次会议暨2021年度会议审议。
经审查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货审计业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，独立董事认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质满足公司财务审计、相关内控审计工作的要求，公司此次拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构是合理可行的，不存在损害公司全体股东和投资者合法权益的情形。同意其审计服务报酬共计人民币140万元，其中，90万元作为对公司2022年年度报告的财务审计服务报酬，50万元为提供内部控制审计服务的报酬。本次续聘的审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《独立董事关于续聘2022年度会计师事务所及确定其报酬的事前认可意见》及《独立董事关于第十一届董事会第二次会议暨2021年度会议相关事项的独立意见》。
（三）董事会审议情况公司于2022年4月28日召开第十一届董事会第二次会议暨2021年度会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所及确定其报酬事项的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
4司2022年度审计机构。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第二次会议暨2021年度会议决议公告》（公告编号：2022-24）。
公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。
四、备查文件
（一）第十一届董事会第二次会议暨2021年度会议决议；
（二）第十一届董事会审计委员会第二次会议决议及会议纪要；
（三）独立董事事前认可意见和独立意见；
（四）大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司董事会二零二二年四月二十九日
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