湖北宜化:2021年度股东大会决议公告

证券代码：000422证券简称：湖北宜化公告编号：2022-053
湖北宜化化工股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议时间：
现场会议时间：2022年4月29日14:00
网络投票时间：2022年4月29日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月29日
9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会（第十届董事会第四次会议决议召开本次股东大会）。5.会议主持人：董事长卞平官先生。
6.本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共计38名，代表股份数量296076737股，占公司有表决权股份总数的32.9756％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表共0名，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络投票出席会议的股东共计38名，代表股份数量296076737股，占公司有表决权股份总数的32.9756％。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共计35名，代表股份数量52964052股，占公司有表决权股份总数的5.8989％。
公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。
湖北普济律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
（一）审议通过了《2021年年度报告及其摘要》。表决结果：同意295980137股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9674％；反对92500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0312％；弃权4100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0014％。
其中，中小投资者表决情况为：同意52867452股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8176％；反对92500股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1746％；弃权4100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0077％。
（二）审议通过了《2021年度董事会工作报告》。
表决结果：同意295980637股，占出席会议所有股东所持股份的99.9675％；反对92000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0311％；弃权4100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0014％。
其中，中小投资者表决情况为：同意52867952股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8186％；反对92000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1737％；弃权4100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0077％。
（三）审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
表决结果：同意295979537股，占出席会议所有股东所持股份的99.9672％；反对92600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0313％；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0016％。
其中，中小投资者表决情况为：同意52866852股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8165％；反对92600股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1748％；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0087％。
（四）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
本议案涉及关联交易，关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。关联股东持有公司153326189股的股份。
表决结果：同意142653948股，占出席会议所有股东所持股份的99.9323%；反对92000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0644%；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0032%。
其中，中小投资者表决情况为：同意52867452股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8176％；反对92000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1737％；弃权4600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0087％。
（五）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意295884737股，占出席会议所有股东所持股份的99.9352％；反对186900股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0631％；弃权5100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0017％。
其中，中小投资者表决情况为：同意52772052股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.6375％；反对186900股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.3529％；弃权5100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0096％。（六）审议通过了《关于对外担保的议案》，包括以下六个子议案：
1.为青海宜化向甘肃银行股份有限公司营业部申请的30000万
元借款提供担保。
表决结果：同意295964437股，占出席会议所有股东所持股份的99.9621％；反对111300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0376％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中，中小投资者表决情况为：同意52851752股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7880％；反对111300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2101％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0019％。
2.为新疆宜化向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的
18950万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中3772万元提供担保。
表决结果：同意295964437股，占出席会议所有股东所持股份的99.9621％；反对111300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0376％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中，同意52851752股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7880％；反对111300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2101％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0019％。
3.为新疆宜化向中国银行股份有限公司三峡分行申请的13700万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中2727万元提供担保。
表决结果：同意295965037股，占出席会议所有股东所持股份的99.9623％；反对111300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0376％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者表决情况为：同意52852352股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7891％；反对111300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2101％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0008％。
4.为新疆宜化向工商银行股份有限公司三峡猇亭支行申请的
10000万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中1990万元提供担保。
表决结果：295965037股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9623％；反对111300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0376％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者表决情况为：同意52852352股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7891％；反对111300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2101％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0008％。
5.为新疆宜化向天山农商银行股份有限公司乌鲁木齐高新区支
行申请的25003万元借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中
4976万元借款提供担保。
表决结果：同意295965037股，占出席会议所有股东所持股份的99.9623％；反对111300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0376％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者表决情况为：同意52852352股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7891％；反对111300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2101％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0008％。
6.为新疆宜化向中国进出口银行湖北省分行申请的60000万元
借款按公司在新疆宜化的持股比例对其中11940万元借款提供担保。
表决结果：同意295965037股，占出席会议所有股东所持股份的99.9623％；反对111300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0376％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0001％。
其中，中小投资者表决情况为：同意52852352股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.7891％；反对111300股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.2101％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0008％。
（七）审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：同意295979537股，占出席会议所有股东所持股份的99.9672％；反对93100股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0314％；弃权4100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0014％。其中，中小投资者表决情况为：同意52866852股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8165％；反对93100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1758％；弃权4100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0077％。
（八）审议通过了《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：同意295983837股，占出席会议所有股东所持股份的99.9686％；反对92000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0311％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0003％。
其中，中小投资者表决情况为：同意52871152股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.8246％；反对92000股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1737％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0017％。
本次会议除表决通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事提交的《2021年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会经湖北普济律师事务所李萌律师、秦小兵律师现场见证，并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。”四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的湖北宜化化工股份
有限公司2021年度股东大会决议；2.湖北普济律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
2022年4月29日