森远股份:2021年度独立董事述职报告（崔奇）

鞍山森远路桥股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的要求，在2021年的工作中，谨慎、认真、勤勉的履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，充分的发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。
2021年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2021年度，公司召开了9次董事会会议和1次股东大会会议，本人亲自参加
了公司召开的董事会和股东大会没有委托出席或缺席会议的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项均发表了同意意见。公司董事会和股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2021年度，根据有关规定的要求，本人恪尽职守、勤勉尽责，发表了以下独立意见，情况如下：
1、2021年3月15日公司第五届董事会第二十五次会议，对《关于公司向银行申请流动资金贷款展期的议案》发表了同意的独立意见。
2、2021年4月22日公司第五届董事会第二十六次会议，对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、《关于公司关联交易事项的专项说明》、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》发表了同意的独立意见。
3、2021年5月21日公司第五届董事会第二十八次会议，对《关于开展资产池业务的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》发表了同意的独立意见。
4、2021年8月19日公司第五届董事会第二十九次会议，对2021年半年度
公司关联方资金占用、对外担保情况发表了：公司不存在控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况；公司不存在违规对外担保事项的独立意见。对《关于注销股权投资基金合伙企业的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》发表了同意的独立意见。
5、2021年9月7日公司第五届董事会第三十次会议，对《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》发表了同意的独立意见。
6、2021年9月25日公司第五届董事会第三十一次会议，对《关于公司全资子公司为其参股子公司提供担保的议案》发表了同意的独立意见。
7、2021年11月4日公司第五届董事会第三十三次会议，对《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
本人作为审计委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，本人积极召集并主持审计委员会会议。对公司的定期报告、内部控制情况等事项，进行审查并提出合理意见和建议，切实履行审计委员会的职能。
四、对公司进行现场检查的情况
作为公司独立董事，本人本着诚信与勤勉的工作精神，忠实履行独立董事职务。报告期内，本人除了现场参加会议外，还进行了多次实地现场考察，重点对公司的生产经营状况、内部管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决
议执行情况等方面进行检查，与公司董事、高级管理人员及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况和财务状况。五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，密切了解公司生产经营状况，持续关注公
司财务管理和内部控制制度建设的完善和执行情况，对于提交董事会的每一项议案，都做到调查询问，利用自身的专业知识，认真、公正地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照有关规定，真实、准
确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。
3、本人不断的加强学习，提高自身履职能力，积极参加辽宁辖区以及公司
以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，切实提高对公司和全体股东尤其是中小股东利益的保护能力。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告，请审议。
独立董事：崔奇
2022年4月27日