山东高速:山东高速股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600350证券简称：山东高速公告编号：2022-026
山东高速股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月27日(二)股东大会召开的地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3684766517
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）76.5878
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赛志毅先生主持了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书隋荣昌先生出席了会议，公司其他高级管理人员及部门负责人列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3684766517 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 3684766517 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3684766517 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：2022年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3684134417 99.9828 0 0.0000 632100 0.0172
5、议案名称：2021年度利润分配的方案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3682932917 99.9502 1833600 0.0498 0 0.0000
6、议案名称：2021年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3684766517 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年
度国内审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3684766517 100.0000 0 0.0000 0 0.00008、 议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 814110329 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于预计2022年度公司及子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3666536034 99.5052 18230483 0.4948 0 0.0000
10、 议案名称：关于申请统一注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 3670332266 99.6082 14189651 0.3850 244600 0.0068
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
52021年度利润286693.987518336.012500.0000
分配的方案3222600
7关于聘任天职3049100.00000.000000.0000
国际会计师事68220
务所(特殊普通
合伙)为公司
2022年度国内
审计机构的议案
8关于预计20223049100.00000.000000.0000年度日常关联68220交易的议案
9关于预计2022122640.2216182359.778400.0000年度公司及子63390483公司提供担保额度的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议议案均为普通决议事项，即由出席会议的股东所持表决权1/2以上同意即可通过。
议案8涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、山东高速集团－中金公司－17 山高 EB 担保及信托财产专户合计持有的 3411626859 股对该议案已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所律师：陈瑜、付英达
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次
股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等
有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东高速股份有限公司
2022年4月28日