保利联合:关于2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002037证券简称：保利联合公告编号：2022-32
保利联合化工控股集团股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述按照保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称:“公司”）日常经营业务需要，根据市场价格，在遵循“公开、公平、公正”原则下，公司（含分、子公司）预计2022年全年与实际控制人中国保利集团有限公司（以下简称：“保利集团”）和控股股东保利久联控股集团有限责任公司（以下简称：“保利久联”）及其下属企业发生日常关联交易总金额累计不超45420万元。
2022年4月28日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事安胜杰、张毅、李广成、郭建全、侯鸿翔、饶玉回避了本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。
本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办
1法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）2022年度预计关联交易类别和金额关联交易定价2022年预计截至披露日已发2021年实际发关联交易类别关联人关联交易内容
原则金额(万元)生金额(万元)生金额(万元)保利久联控股集团有限责任公司及下属企业保利民爆科技集团股份有
向关联方租赁限公司、贵州盘江化工房屋、土地租赁费市场定价7200333.93（集团）有限公司、贵州久联集团房地产开发有限责任公司
保利民爆科技集团股份采购商品、接受劳务
向关联方采市场定价400003243.8325778.35有限公司
购、销售商品销售商品、提供劳务
及提供、接受采购商品、接受劳务市场定价
贵州盘江化工（集团）有
劳务4700316.722361.33
限公司销售商品、提供劳务市场定价
合计454203560.5528473.61
说明：2022年预计金额与2021年实际发生金额增长较大原因：一是因矿山开采项目业务量增加，预计公司下属公司与保利民爆科技集团公司及下属公司之间的劳务及商品交易增加。二是因新并入企业河北卫星化工预计增加与贵州盘江化工（集团）之间的交易事项。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2021年实实际发生额实际发生额
关联交易关联交易2021年预计关联人际发生金额占同类业务与预计金额披露日期及索引
类别内容金额（万元）（万元）比例（％）差异（%）
2021年4月29日中国证券
保利久联控股集房屋、土地租赁
215.93600--64.01%报、证券时报及巨潮资讯网
团有限责任公司费（公告编号：2021-09）
2021年4月29日中国证券
向关联方保利民爆科技集
房屋租赁113360--68.61%报、证券时报及巨潮资讯网租赁团股份有限公司（公告编号：2021-09）贵州久联集团房2021年4月29日中国证券
地产开发有限责房屋租赁费510--50.00%报、证券时报及巨潮资讯网
任公司（公告编号：2021-09）
向关联方采购商品、接受2021年4月29日中国证券保利民爆科技集
采购、销售劳务25778.3526030--0.97%报、证券时报及巨潮资讯网团股份有限公司
商品及提销售商品（公告编号：2021-09）
供、接受劳贵州盘江化工采购商品、接受2021年4月29日中国证券
务2361.334000--40.97%（集团）有限公劳务报、证券时报及巨潮资讯网
2司销售商品、提供（公告编号：2021-09）
劳务
合计28473.6131000--8.15%-
2021年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额
未超过预计总金额。个别单项实际发生情况与预计存在较大差异的公司董事会对日常关联交易实际发生原因为：公司与关联方的年度日常关联交易预计是年初对公司全年情况与预计存在较大差异的说明（如适业务开展进行的初步判断，因此与实际发生情况存在一定的差异。用）公司2021年度日常关联交易均属于正常的经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生较大影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如-适用）
二、关联人介绍和关联人关系
（一）关联人介绍
1.保利久联控股集团有限责任公司
法定代表人：安胜杰
注册资本：29318万元
住所：贵州省贵阳市云岩区宝山北路213号
主营业务：国有资产经营管理，投资、融资，项目开发；
房地产开发、销售（凭资质证从事经营活动）；房屋租赁；
汽油、柴油、润滑油（仅限九八加油站经营）、汽车配件销售。
截止2021年12月31日，总资产：1934749万元，净资产：593575万元，2021年度营业收入：671041万元，净利润：7243万元。
经查询，不是失信被执行人。
32.保利民爆科技集团股份有限公司
法定代表人：张军
注册资本：5000万元
住所：北京市东城区朝阳门北大街 1 号 8 层 C 办公室
-1029室主营业务：民用爆炸物品的销售（销售许可范围见许可证，有效期至2024年1月15日）；从事民爆行业重组、兼并以及企业资源整合业务；黑色金属矿、有色金属矿、化学
矿产品、化工产品及原辅料(不含危险化学品)、防爆机电产
品、机械设备、电子产品、成套设备的销售；技术咨询、技术服务和技术成果转让；仓储；进出口业务。
截止2021年12月31日，总资产：97391万元，净资产：-5287万元，2021年度营业收入：58570万元，净利润：-2888万元。
经查询，不是失信被执行人。
3.贵州盘江化工（集团）有限公司
法定代表人：罗辑
注册资本：50000万元
住所：贵州省贵阳市清镇市红枫路
主营业务：经营国有资产和国有股权、进行对外投资管
理、资产管理、托管经营和资本运营。
截止2021年12月31日，总资产：173841万元，4净资产：111374万元，2021年度营业收入：33483万元，
净利润：2713万元。
经查询，不是失信被执行人。
（二）与上市公司的关联关系
本公司与保利民爆科技集团股份有限公司、贵州盘江化工（集团）有限公司同系保利久联的控股子公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形，为本公司的关联法人。
三、关联交易价格确认依据及协议签署情况
1.上述关联交易均以公平的市场价格进行，价格按以下
方式确认：
（1）各项商品采购、劳务采购定价不偏离任何向独立
第三方采购同类服务或商品的价格或收费标准；
（2）销售商品的价格不偏离任何向独立第三方提供同
类商品的价格，基于同一报价机制收费；
2.各方具体关联交易的付款和结算方式由各方根据合
同约定或交易习惯确定；
3.上述关联交易事项是根据2022年度公司经营需要，
预计有可能发生的关联交易。公司将根据经营活动的进程，与相应关联人及时签署相关合同或协议。
四、交易的目的及交易对公司的影响
上述关联交易属公司正常业务范围，为公司生产经营所
5必须，是在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益；在
遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益
的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。本关联交易未影响公司独立性，公司主要业务也未对关联方公司形成任何依赖。预计在今后的生产经营中，上述关联交易具有存在的必要性，并将持续存在。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
事前认可意见：公司2022年度日常关联交易所预计的事项，是基于公司日常生产经营的需要而进行的合理安排，交易双方以平等、互利为基础进行交易，并遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议，并报公司股东大会批准。
独立意见：公司2022年度日常关联交易事项是基于公
司日常生产经营的需要，交易双方在平等、互利的基础上进行，遵循了“公开、公平、公正”的交易原则。在审议此关联交易事项时关联董事回避表决，审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们同意本关联交易事项，并将此议案提交公司股东大会审批。
六、备查文件
61.公司第六届董事会第十九次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项
的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
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