钢研高纳:关于公司2022年度预计日常关联交易发生金额的公告

证券代码：300034证券简称：钢研高纳公告编号：2022-026
北京钢研高纳科技股份有限公司
关于公司2022年度预计日常关联交易发生金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易发生金额的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2022年4月26日，公司召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易发生金额的议案》，关联董事艾磊先生、于月光先生、王社教先生、周武平先生回避表决；关联监事
李晗女士、金戈女士回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）作为关联股东将在审议上述议案时回避表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。
（二）预计2022年度日常关联交易类别及金额
根据公司生产经营需要，2022年度预计与中国钢研及其下属关联企业发生日常关联交易金额总计为3亿元，具体分类情况如下：
单位：万元合同签截至披上年关联交关联交关联交易订金额露日已关联人发生易类别易内容定价原则或预计发生金金额金额额北京瑞研国际贸
采购商品/劳务市场价1410037257277易有限公司常州钢研极光增
商品/劳务市场价600023406材制造有限公司钢研纳克检测技
商品/劳务市场价19002701602术股份有限公司钢研昊普科技有
商品/劳务市场价15002841238限公司中国钢研及其下
商品/劳务市场价30004925930属子公司采购小计
26500479416453
钢铁研究总院有
商品/劳务市场价160091472限公司北京瑞研国际贸
销售商品/劳务市场价45034易有限公司中国钢研及其下
商品/劳务市场价18551371683属子公司销售小计
35001463189
（三）2021年度日常关联交易实际执行情况
2021年，公司按年度经营目标积极开展各项生产经营活动，为满足生产经营需求，与相关关联方发生了正常的采购、销售等经营业务。2021年，公司实际与中国钢研及其下属关联企业发生日常关联交易金额总计为1.96亿元，具体情况如下：
单位：万元关实际发实际发联生额占生额与交关联交易实际发生披露日期及关联人预计金额同类业预计金易内容金额索引务比例额差异类
（％）（％）别北京瑞研国际
商品/劳务7276.827811.05.27%-7%贸易有限公司2021年4月23
0日及2022年4北京钢研大慧采月23日巨潮
科技发展有限商品/劳务3457.693500.002.51%-1%购资讯网公告公司钢研纳克检测
技术股份有限商品/劳务1622.192000.001.16%-20%公司中国钢研及其
商品/劳务4096.414289.002.98%-4%下属子公司
采购小计16453.1117600.0011.92%-7%北京瑞研国际
商品/劳务34.340.02%-2%2021年4月23销贸易有限公司35.00日及2022年4售中国钢研及其
商品/劳务3154.573365.001.58%-6%月23日巨潮下属子公司资讯网公告
销售小计3188.913400.001.59%-6%公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明不适用（如适用）公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说不适用明（如适用）
注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》交易类第10号《上市公司日常关联交易预计公告格式》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》中相关规定，中国钢研是公司控股股东，公司预计与中国钢研及其实际控制的企业的关联法人发生交易金额未达到公司最近一期经审计净资产0.5%的，其与公司的关联交易预计金额合并“中国钢研及其下属子公司”的交易金额进行列示，公司将根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。
二、关联方介绍及关联方关系
1、关联方基本情况
法定关联方注册资本关联关经营范围代表注册地址名称（万元）系人
技术开发、技术服务、技术咨询；技
术检测；销售金属材料、金属矿石、
非金属矿石、机械设备、汽车零配件、
聚乙烯、聚丙烯、针纺产品、日用品、
厨房用品、卫生间用品、电子产品、北京市海系公司
北京钢研家用电器、玩具、服装、鞋帽、润滑淀区学院控股股大慧科技油、五金交电、化工产品（不含危险李向南路76号东中国
2782.87发展有限化学品及一类易制毒化学品）、计算阳62幢钢研控
公司机、软件及辅助设备、制冷空调设备、343-373单制的公
劳保用品、橡胶制品、塑料制品、建号司
筑材料、化妆品、卫生用品、工艺品、
首饰、办公用品、陶瓷制品；仓储服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理；物业管理；出租办公用房；会议服务；销售食品；人才中介服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；人才中介服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；质检技术服务；检测服务；
标准化服务；环境保护监测；研发仪系公司
钢研纳克器仪表、试验机、机械产品、机电产北京市海控股股
检测技术品、电子产品、仪器备件、标准物质、淀区高梁东中国
24820李波
股份有限试验消耗品；销售仪器仪表、试验机、桥斜街13钢研控
公司机械产品、机电产品、电子产品、仪号制的公
器备件、标准物质、试验消耗品；自司然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；代理进出口；货物
新材料、新工艺、新技术及其计算机
应用、电气传动及仪器仪表集成系统
的技术开发、转让、咨询、服务、工
程承包、工程监理和设备成套；冶金
与机械电子设备、计算机软、硬件、
电子元器件、机电产品的研制、生产
和销售；环保、能源及资源综合利用
技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪
表、设备的开发、销售；分析测试技中国钢研北京市海系公司
术及仪器仪表、设备的开发、销售；张少科技集团190000淀区学院控股股进出口业务；投融资业务及资产管明有限公司南路76号东理；稀土及稀有金属矿、稀土及稀有
金属深加工产品、稀土及稀有金属新
材料、稀土及稀有金属科技应用产品
的开发、生产、销售；物业管理自有房屋出租；餐饮服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）销售金属材料、机械设备；货物进出北京市海北京瑞研口；技术进出口；代理进出口；技术淀区学院集团内祁进国际贸易开发、技术咨询、技术转让。（市场1000南路76号联营企峰
有限公司主体依法自主选择经营项目，开展经62幢2层业营活动；依法须经批准的项目，经相237关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）经查询，上述关联方均不属于“失信被执行人”，上述关联方经营正常，财务状况良好，均具备充分的履约能力。
2、关联方最近一期主要财务数据（未经审计）
单位：万元
2021年（未经审计）
关联方名称总资产净资产净利润营业收入
北京钢研大慧科技发展有限公司18699.713204.4484.6957950.88
钢研纳克检测技术股份有限公司137489.2584821.588417.1870163.61
钢铁研究总院有限公司195982.7455510.4111843.69142001.96中国钢研科技集团有限公司22567161295040641191159208
北京瑞研国际贸易有限公司2480.711130.4886.963262.01
三、关联交易主要内容
1、关联交易的定价原则和依据
公司发生的关联交易价格以市场公允价格为定价依据，与向第三方采购、销售价格不存在明显差异，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，公司的关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
2、关联交易协议签署情况
鉴于公司与中国钢研及其下属单位、联营企业每年发生的日常关联交易数量较多，关联交易均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容明确、具体，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司的发展战略和规划，有利于公司持续稳定经营。关联交易价格公允、公平、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司日常关联交易的发生数额占公司同类业务比例较小，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见本次董事会召开前，我们事先认真阅读了《关于公司2022年度预计日常关联交易发生金额的议案》，经审核，我们认为，公司2022年度日常关联交易是公司实际经营活动所需，有利于保证公司正常生产经营，关联交易遵循了公平、自愿的原则，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，公司不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司2022年度日常关联交易事项，同意将本议案提交公司
第六届董事会第十次会议审议，关联董事应回避表决。
2、独立董事的独立意见
经认真审阅，我们认为：关于公司2022年度预计日常关联交易发生金额的事项是公司实际经营活动所需，有利于保证公司正常生产经营，关联交易遵循了公平、自愿的原则，关联交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，公司不会因此类交易而对上述关联人产生依赖，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。公司关联董事在审议该关联交易议案时回避表决，其他非关联董事审议通过该议案，董事会的召开及表决程序符合《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关规定要求。
六、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议；
2、第六届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见。
4、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会2022年4月26日