准油股份:监事会决议公告

新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO. LTD
证券代码：002207证券简称：准油股份公告编号：2022-029新疆准东石油技术股份有限公司
第七届监事会第二次会议（2021年度监事会）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月16日
以电子邮件的方式书面发出关于召开第七届监事会第二次会议（2021年度监事会）的会
议通知、会议议案及相关资料。根据防疫工作要求，本次会议于2022年4月27日采取双会场加视频连线的方式召开，会议会场分别设在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室和北京市朝阳区保利国际广场 T1 座 30 层会议室。本次会议应出席监事 5 名，全部现场出席。会议由监事会主席王娟女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：
1.审议通过了《2021年度监事会工作报告》
报告期内，监事会能够按照《公司法》、公司章程及监事会议事规则的规定，认真开展各项工作，有效履行监督职责。报告的具体内容详见2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司2021年度股东大会审议。
2.审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
监事会审议认为：该报告真实、客观地评价了公司2021年度的内部控制管理工作，
2021年度的内控制度是较为完整、合理、有效的，与公司当年的生产经营实际情况相适应。同意提交公司2021年度股东大会审议。
公司年度审计机构对公司2021年度内部控制进行鉴证，出具了标准无保留意见的《内
1新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO. LTD部控制鉴证报告》；持续督导机构出具了核查意见；独立董事发表了独立意见。《2021年度内部控制评价报告》《内部控制鉴证报告》及相关意见的具体内容详见2022年4月
29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过了《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》监事会审议后认为：公司的《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》是按照监管机构的相关规定编制的，符合监管要求，客观、真实、准确地反映了公司与关联方往来的实际情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。
公司年度审计机构出具了《关于对新疆准东石油技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，独立董事发表了独立意见，具体内容详见2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
4.审议通过《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》
监事会审议后认为：2021年度财务决算报告真实、客观地反映了公司2021年度的财
务状况、经营成果和现金流量情况，未发现有虚假记载及重大遗漏；2022年度财务预算报告符合公司的发展和实际情况，同意提交公司2021年度股东大会审议。报告的具体内容详见2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
5.审议通过《2021年度利润分配预案》
监事会审议后认为：公司2021年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意提交公司2021年度股东大会审议。
该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
6.审议通过《2021年年度报告全文及摘要》
监事会审议后认为：董事会组织编制2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。公司全体监事愿为2021年年度报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。同意提交公司2021年度股东大会审议。
《2021年年度报告全文》刊载于2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）刊载于2022年4月29日的《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
年度审计机构对公司2021年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报
2新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO. LTD告；对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了鉴证报告，具体内容详见2022年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
7.审议通过《关于公司未来三年（2022-2024）年股东回报规划的议案》
监事会审议后认为：董事会编制的公司未来三年股东回报规划符合中国证监会及公司
章程的相关规定、符合公司的实际情况，同意提交公司2021年度股东大会审议。规划的具体内容详见 2022 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案有表决权的监事5名，经表决：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第七届监事会第二次会议（2021年度监事会）决议特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司监事会
2022年4月29日
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