中润资源:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000506证券简称：中润资源公告编号：2022-034
中润资源投资股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏重要提示
1.本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
因突发疫情管控原因，中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会以网络会议与网络投票相结合的方式召开。详情请见公司于2022年4月29日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2022 年第二次临时股东大会相关事项的提示性公告》（公告编号：2022-033）。
1.会议召开时间：
网络会议召开时间为：2022年4月29日下午15:00
网络投票具体时间为：2022年4月29日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月29日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为：2022年4月29日9:15-15:00。
2.会议召开方式：网络会议与网络投票相结合。
3.网络会议召开地点：网络会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郑玉芝
会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份65998434股，占上市公司有表-1-决权股份总数的7.1041%。
其中：出席网络会议的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股东6人，代表股份65998434股，占上市公司有表决权股份总数的7.1041%。
中小股东出席的总体情况：通过网络会议投票和网络投票的中小股东5人，代表股份129400股，占上市公司有表决权股份总数的0.0139%。
公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、会议审议表决情况
以网络会议投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1.审议通过了《关于及其摘要的议案》占出席会议股东所持有效表决权股份总表决情况股份数
数的比例（%）
同意6588653499.8305
反对1116000.1691
弃权3000.0005其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况股份数占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意1750013.5240
反对11160086.2442
弃权3000.2318
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
2.审议通过了《关于的议案》占出席会议股东所持有效表决权股份总表决情况股份数
数的比例（%）
同意6588653499.8305
反对1119000.1695
弃权00.0000其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况股份数占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意1750013.5240
-2-反对11190086.4760
弃权00.0000
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
3.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
占出席会议股东所持有效表决权股份总表决情况股份数
数的比例（%）
同意6588653499.8305
反对1119000.1695
弃权00.0000其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况股份数占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意1750013.5240
反对11190086.4760
弃权00.0000
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
4.审议通过了《关于补选第十届监事会监事的议案》
占出席会议股东所持有效表决权股份总表决情况股份数
数的比例（%）
同意6599143499.9894
反对70000.0106
弃权00.0000其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含5%）的中小投资者对该议案的表决结果为：
表决情况股份数占出席会议中小股东所持股份比例（%）
同意12240094.5904
反对70005.4096
弃权00.000
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：上海市海华永泰（济南）律师事务所
2．律师姓名：刘洋张忠永
3．结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果
符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
-3-1．股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2022年4月30日