泉阳泉:第八届监事会第六次会议决议公告

证券代码：600189证券简称：泉阳泉编号：临2022-017
吉林泉阳泉股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日以发送
邮件和电话方式向公司监事发出召开第八届监事会第六次会议通知，会议于
2022年4月29日以通讯方式召开。会议由监事会主席张贵春先生主持，应到监事5人，实际参加会议的监事5人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经参会监事表决，一致通过了如下议案：
1、2021年度监事会工作报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、监事会对董事2021年度履职评价报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、2021年度总经理工作报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、2021年度财务决算报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5、2021年度利润分配预案
公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际情况，符合公司及全体股东的利益，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议批准。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6、《2021年年度报告》及摘要
监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
1公司章程等内部规章制度的规定；公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
监事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7、关于续聘2022年度公司审计机构的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8、2021年度内部控制评价报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
9、2022年度财务预算报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
10、关于2022年度与日常经营相关的关联交易的议案
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
11、2022年度生产经营、建设项目投资计划
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
12、关于会计政策变更的议案
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件
要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
13、关于计提资产减值准备的议案
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和相关会计政策规定，计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
14、董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
15、2022年第一季度报告
监事会认为：季报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交
2易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年第一
季度的经营管理和财务状况；在提出本书面审核意见前，未发现参与公司季报的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
16、关于转让红石林业分公司资产负债的议案
监事会认为：公司本次交易事项有利于公司从受国家政策影响而难以恢复的
木材采伐业务中脱离出来，收回资金，集中精力发展主业；本次关联交易决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，交易价格公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
上述决议事项第1、4、5、6、7、8、9、10、13、16项，需提请公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
吉林泉阳泉股份有限公司监事会
二○二二年四月三十日
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