大连重工:关于注销下属子（孙）公司的公告

证券代码：002204证券简称：大连重工公告编号：2022-042
大连华锐重工集团股份有限公司
关于注销下属子（孙）公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开的第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销下属4家子（孙）公司的议案》，同意公司注销下属全资子公司大连海威发展投资有限责任公司（以下简称“海威投资”）和
大连重工国际工程有限公司（以下简称“大重国际”）、控股子公
司大连华锐铁建重工有限公司（以下简称“华锐铁建”）及全资孙公司大连华锐重工马来西亚私人有限公司（以下简称“马来西亚公司”）。
根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟注销公司的基本情况
（一）海威投资
1.公司名称：大连海威发展投资有限责任公司
2.类型：有限责任公司
3.住所：辽宁省大连经济技术开发区辽河东路92号-2
4.法定代表人：焦立盈
5.成立日期：2015年10月29日
6.营业期限：自2015年10月29日至2045年10月28日
7.注册资本：5000万人民币（实缴600万元）
8.统一社会信用代码：91210213MA0QC7MK9H
第1页共5页9.经营范围：股权投资及咨询，项目投资及咨询，财务咨询，经济信息咨询，企业管理咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10.股东情况：海威投资为本公司的全资子公司。
11.经在最高人民法院网查询，海威投资不属于失信被执行人。
12.海威投资最近一年又一期的主要财务数据如下：
（1）截至2021年12月31日，海威投资总资产为319.29万元，净资产为319.29万元；2021年实现营业收入为0元，净利润为27.51万元（经审计）。
（2）截至2022年3月31日，海威投资总资产为334.29万元，净资产为334.29万元；2022年1-3月实现营业收入为0万元，净利润为15万元(未经审计)。
（二）大重国际
1.公司名称：大连重工国际工程有限公司
2.类型：有限责任公司
3.住所：辽宁省大连保税区洞庭路1号自贸大厦7层3623室
4.法定代表人：曲宏
5.成立日期：2017年7月19日
6.营业期限：自2017年7月19日至2067年7月18日
7.注册资本：10000万人民币（尚未实缴出资）
8.统一社会信用代码：91210213MA0UBLCLXB
9.经营范围：承包各类境外工程；机电设备安装工程设计、施工；货物、技术进出口；国内一般贸易；汽车、电子设备、预
包装食品（食品经营）批发；无人机技术开发；新能源设备技术开发及批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10.股东情况：大重国际为本公司的全资子公司。
11.经在最高人民法院网查询，大重国际不属于失信被执行人。
第2页共5页12.大重国际最近一年又一期的主要财务数据如下：
（1）截至2021年12月31日，大重国际总资产为1311.62万元，净资产为-685.06万元；2021年实现营业收入为379.84万元，净利润为33.31万元（经审计）。
（2）截至2022年3月31日，大重国际总资产为1322.72万元，净资产为-721.79万元；2022年1-3月实现营业收入为3.55万元，净利润为-36.72万元(未经审计)。
（三）华锐铁建
1.公司名称：大连华锐铁建重工有限公司
2.类型：有限责任公司
3.住所：中国（辽宁）自由贸易试验区大连经济技术开发区金
窑路38-7-1号1层
4.法定代表人：董炜
5.成立日期：2017年7月11日
6.营业期限：自2017年7月11日至2037年7月10日
7.注册资本：5000万人民币（尚未实缴出资）
8.统一社会信用代码：91210213MA0UAX543U
9.经营范围：隧道装备、专用机械设备及配件的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、维修、租赁（生产、维修仅限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10.股东情况：本公司出资3000万元，持股比例60%；中国
铁建重工集团股份有限公司出资2000万元，持股比例40%。
11.经在最高人民法院网查询，华锐铁建不属于失信被执行人。
12.财务情况：华锐铁建自成立以来未开展经营活动，无相关财务数据。
（四）马来西亚公司1.公司名称：大连华锐重工马来西亚私人有限公司（DALIAN第 3 页 共 5 页HUARUI HEAVY INDUSTRY MALAYSIA SDN. BHD.）
2.注册号：1232696-U
3.注册地：Level 21，Suite21.01，The Gardens South Tower，
Mid Valley City，Lingkaran Syed Putra，59200 Kuala Lumpur W.P.Kuala Lumpur Malaysia
4.注册资金：100万马来西亚林吉特（全部实缴出资）
5.公司性质：私人股份有限公司
6.注册日期：2017年5月26日
7.股东情况：本公司的全资子公司大连华锐国际工程有限公司（以下简称“华锐国际”）持有其100%股权，公司通过华锐国际间接持有其100%股权。
8.马来西亚公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
（1）截至2021年12月31日，马来西亚公司总资产为344.13万元，净资产为154.92万元；2021年实现营业收入为7.6万元，净利润为-34.08万元（经审计）。
（2）截至2022年3月31日，马来西亚公司总资产为330.16万元，净资产为142.41万元；2022年1-3月实现营业收入为0万元，净利润为-10.9万元(未经审计)。
三、注销原因及对公司的影响
鉴于上述子（孙）公司自成立以来，经营效益与设立初期经营目标存在较大差距，投资收益不及预期，根据公司瘦身健体的工作需要，结合上述子（孙）公司实际经营情况，为进一步整合资源，降低管理成本，公司拟将上述子（孙）公司清算注销。
1.海威投资的设立目的是建立针对海洋工程、节能环保、制造
服务等新兴领域搭建的专业化投资平台，但经过近7年的发展，未能达到预期目标，且后续无实际开展业务计划。因此，公司拟注销海威投资。
2.大重国际的设立目的是拟利用大连自贸区政策优势，借助
第4页共5页“一带一路”倡议，推进国际项目总承包和国际项目本土化经营发展，但经过近5年的发展，相关业务推进缓慢，且目前与华锐国际业务高度重合。因此，公司拟注销大重国际。
3.华锐铁建的设立目的是推进盾构机核心配套件的逐步国产化，合作拓展区域内盾构机等地下施工装备。但由于初期大连本地项目未达预期，加之市场变化等因素，华锐铁建自成立以来未开展实际业务。经与合资方中国铁建重工集团股份有限公司协商并达成一致意见，拟注销华锐铁建。
4.马来西亚公司的设立目的为快速开拓马来西亚市场，并作为
开拓东南亚市场的窗口，促进公司海外业务拓展。由于近几年疫情影响，已逐渐偏离设立预期，且马来西亚公司存量项目基本执行完毕，目前市场开拓进展缓慢。因此，公司拟注销马来西亚公司。
本次注销事项有利于公司精简组织结构，持续优化公司内部资源配置和业务结构，提高运营效率。上述子（孙）公司营业收入、利润水平及资产规模在公司合并报表中所占的比重较小，因此不会对公司整体业务发展和盈利水平造成重大影响。本次注销完成后，上述子（孙）公司将不再纳入公司合并报表范围，公司将根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，合规组织办理清算及注销登记手续，并将严格按照监管规则要求及时披露相关进展情况，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
公司第五届董事会第二十八次会议决议。
特此公告大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2022年4月27日