保变电气:保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600550证券简称：保变电气公告编号：临2022-020
保定天威保变电气股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第六次会议的通知，于2022年4月27日以现场召开与通讯表决相结合的方式召
开了第八届董事会第六次会议，公司现任8名董事全部出席了本次会
议（参加现场会议董事：刘淑娟，参加通讯表决董事：厉大成、魏喜福、孙伟、刘伟、张庆元、杨璐、高理迎）。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）《保定天威保变电气股份有限公司2022年第一季度报告》同日
披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 和《证券日报》。
（二）《关于向部分子公司调整派出董事的议案》（该议案同意票
8票，反对票0票，弃权票0票）
王晔担任保定天威互感器有限公司董事，赵英林不再担任保定天威互感器有限公司董事。宗林彤不再担任保变股份—阿特兰塔变压器印度有限公司董事。
1特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会
2022年4月28日
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