敦煌种业:甘肃省敦煌种业集团股份有限公司八届董事会第十三次临时会议决议公告

证券代码:600354证券简称：敦煌种业编号：临2022-023
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
八届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事
会第十三次临时会议于2022年4月21日以书面形式发出通知，于2022年4月26日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下决议：
1、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了关于修订《公司子公司管理办法》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日