南京港:南京港股份有限公司日常关联交易预计公告

证券简称：南京港证券代码：002040公告编号：2022-010
南京港股份有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
南京港股份有限公司（以下简称公司或本公司）第七届董事会2022年第一次会议及第七届监事会2022年第一次会议审议通过了《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》《关于与上海泛亚航运有限公司签订相关日常关联交易协议的议案》。
公司及控股子公司南京港龙潭集装箱有限公司（以下简称龙集公司）
因生产经营需要，与南京中理外轮理货有限公司（以下简称中理外轮）、江苏苏港航务工程有限公司（以下简称苏港航务）有业务往来，中理外轮为公司控股股东南京港（集团）有限公司（以下简称南京港集团）之控股子公司，苏港航务为公司间接控股股东江苏省港口集团有限公司之控股子公司，上述交易形成关联交易，经协商，建议与之签订相关委托协议，有效期三年。
公司控股子公司龙集公司与江苏远洋新世纪货运代理有限公司（以下简称江苏远洋）、太仓港集装箱海运有限公司（以下简称太仓海运）、中集东瀚(上海）航运有限公司（以下简称中集东瀚）有日常业务往来，江苏远洋、太仓海运、中集东瀚为公司间接控股股东江苏省港口集团有限公司之控股子公司，上述交易构成关联交易，经协商，建议龙集公司与江苏远洋、太仓海运、中集东瀚续签相关服务协议，有效期三年。
由于生产经营的需要，南京港港务工程有限公司（以下简称工程公司）租赁龙集公司场地及周边道路，公司控股股东南京港（集团）有限公司持有工程公司42.26%的股权，为工程公司的第一大股东，形成关联交易，经协商，建议签订相关租赁协议，有效期限为三年。
龙集公司与上海泛亚航运有限公司（以下简称上海泛亚）有日常业务往来，公司一名董事与上海泛亚董事重合，上述交易构成关联交易，经协商，建议龙集公司与上海泛亚签订相关服务协议，有效期三年因董事狄锋、孙小军两位同志在南京港集团任职，审议《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》时，属关联董事，故回避表决；黄海东同志在上港集团任职，审议《关于与上海泛亚航运有限公司签订相关日常关联交易协议的议案》时，属关联董事，故回避表决。上述关联交易尚需获得公司2021年度股东大会批准，与上述交易有利害关系的关联股东南京港集团在审议《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》时、上港集团在审议《关于与上海泛亚航运有限公司签订相关日常关联交易协议的议案》时将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
（二）预计日常关联交易类别和金额未来三年预计数据
单位：人民币万元预计金额截至披露关联交关联关联交易上年发生关联交易内容日已发生易类别方定价原则金额
2022年2023年2024年金额
中理市场公允
理货业务18020022015101.41接受关外轮价值联方提苏港市场公允
排污服务费28228228233273.58供劳务航务价值
小计46248250248374.99
江苏集装箱装卸、堆存，市场公允
219223012416547.902032.38
远洋船只靠离服务价值
太仓集装箱装卸、堆存，市场公允
803884972200.85754.55
海运船只靠离服务价值
向关联中集集装箱装卸、堆存，市场公允
65656516.7057.57
人提供东瀚船只靠离服务价值劳务工程场地及周边道路租市场公允
23823823858.50224.53
公司赁价值
上海集装箱装卸、堆存，市场公允
4480470549401120.125448.59
泛亚船只靠离服务价值
小计7778819386311944.078517.62
合计8240867591331992.078892.61
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元实际发生额实际发生额关联交关联交易实际发生披露日期及关联方预计金额占同类业务与预计金额易类别内容金额索引比例（%）差异（%）接受关水上交通2020年4月南京港集团52.525544.84%-4.52%联人提服务费29日《南京港供的劳使用锚地股份有限公
南京港集团38.294032.70%-4.26%务维护费司日常关联交易预计公船舶指泊南京港集团26.302222.46%19.56%告》服务费
（2020-017）
小计117.11117南京通海集集装箱装
装箱航运有1052.19168313.99%-37.48%卸服务限公司上港集团长集装箱装
江港口物流1212.26108216.12%12.04%卸服务有限公司2020年4月江苏航华国29日《南京港集装箱装
际船务有限147.341681.96%-12.30%股份有限公卸服务公司司日常关联江苏集海航交易预计公
装卸服务325.711504.33%117.14%运有限公司告》
南京港龙潭（2020-017）
向关联天宇码头有转供电286.723503.81%-18.08%人提供限公司劳务南京港江盛
汽车码头有堆场出租1650.13201521.95%-18.11%限公司江苏远洋新集装箱装
世纪货运代2032.38270027.03%-24.73%2019年4月卸服务理有限公司25日《南京港太仓港集装股份有限公集装箱装
箱海运有限754.5533010.04%128.65%司日常关联卸服务公司交易预计公中集东瀚告》集装箱装(上海）航运57.571600.77%-64.02%（2019-020）卸服务有限公司
小计7518.848638合计7635.968755公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明不适用（如适用）公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说不适用明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称住所经营范围法定代表人注册资本港口理货经营（包括国际、国内航线船舶的理货业务；国际、国内集装箱理箱业务；
集装箱装、拆箱理货业务；其他理货业务；
货物的计量、丈量业务；散货水尺计重、南京市栖霞区疏1000万元人
中理外轮石油化工产品容积计算；监装、监卸业务；李斌港路1号民币货损、箱损检定业务）；商务信息咨询；商务代理代办服务；质检技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
港口经营；省际普通货船运输、省内船舶
运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：船舶港口服南京市鼓楼区中21000万元苏港航务务；工程管理服务；国际货物运输代理；金志忠山北路540号人民币国内货物运输代理；国内船舶代理；国际
船舶代理；劳务服务（不含劳务派遣）；船
舶修理；船舶租赁；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运输设备租赁服务；无船承运业务；
安全咨询服务；紧急救援服务；节能管理
服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
无船承运业务承办海运、空运进出口货物
的国际运输代理业务包括:揽货、订舱、仓
储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、
报关、报验、保险、相关的短途运输服务南京市湖南路1851200万元人
江苏远洋及咨询业务船舶代理业务。(依法须经批准赵志刚号3001-3010室民币的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目：国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
国际船舶集装箱运输、国际集装箱班轮运输；集装箱制造、修理、租赁，船舶租赁；
太仓港经济技术
经销集装箱、船舶；承办海运、陆运、空开发区北环路2050000万元太仓海运运进出口货物的国际运输代理业务；普通晁阳号港城广场4号楼人民币
货物道路运输；仓储服务（不含危险品）。
301-6室
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）国内水路运输道路货物运输国际货物运上海市虹口区塘输代理货物运输代理国际船舶代理国内
4000万元人中集东瀚沽路309号14层船舶代理货物仓储(除危险化学品)。（依法刘冰民币
C 室 须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
港口经营（凭许可证所列范围经营）；房屋南京市鼓楼区中12900万元工程公司建筑工程施工总承包；建筑装饰工程；港蒋海峰山北路426号人民币口与航道工程施工总承包；公路工程施工；机电安装工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；铁路工程施工总承包；钢结构工程专业承包；地基与基础工程专业承包；送变电工程专业承包；电气工程、电力工程；房屋拆迁服务；为企业内部物业
管理服务；建筑材料、五金交电、照明器
材销售；预制构件生产、销售；自有设备租赁；亮化工程、园林绿化工程的设计、施工；沉船、沉物打捞；普通货物仓储；
道路普通货物运输。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
国际船舶集装箱运输、国内沿海及内河内
贸集装箱运输，国际海运，国内沿海、长江水系及珠江三角洲普通货船、集装箱内
支线班轮运输，内地各对外开放港口至香港、澳门的船舶运输业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务咨询，上海市虹口区东153656.5663上海泛亚台湾海峡两岸间海上直航集装箱班轮货物杨志坚大名路658号7层万元人民币运输，从事海上、航空、陆路国际货物运输代理，国际船舶代理，国内船舶代理，货物运输代理；汽车销售，销售汽车配件，五金交电，日用百货，润滑油。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2021年12月31日，各关联方的主要财务数据如下：
单位：人民币万元公司名称总资产净资产营业收入净利润
中理外轮3796.822883.895204.20699.69苏港航务21988.3314391.0611557.941549.77
江苏远洋42328.243154.90198837.46236.63
太仓海运131756.4065718.33105071.988236.45
中集东瀚10063.193114.4319023.0857.55
工程公司83383.9717272.6056262.411539.38上海泛亚10971003175001983100167900
2、与上市公司的关联关系
截止目前，南京港（集团）有限公司持有本公司57.41％的股权，是本公司的控股股东。南京港（集团）有限公司持有工程公司42.26%的股权，为工程公司的第一大股东。中理外轮为南京港（集团）有限公司之控股子公司。
江苏省港口集团有限公司持有公司控股股东南京港（集团）有限公司
55%股权，江苏省港口集团有限公司间接控制公司57.41%股权。苏港航务、江苏远洋、太仓海运、中集东瀚为江苏省港口集团有限公司控股子公司。
上海国际港务（集团）股份有限公司持有本公司10.28%股权，为本公
司第二大股东，派任本公司董事一名，上海国际港务（集团）股份有限公司派驻上海泛亚航运有限公司的董事与派任本公司的董事重合。
3、履约能力分析
上述关联方均是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
上述关联交易涉及的业务属于公司正常的业务范围，是正常的业务往来，公司与上述关联方根据平等自愿、互惠互利的原则，根据实际情况在预计金额范围内签署相关交易协议，交易价格遵循公平、合理、公允的定价原则，依据市场价格并经交易双方协商确定，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。交易的付款安排及结算方式按照协议约定执行。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的日常关联交易属于正常的业务往来，符合公司及子公司生产经营和持续发展的需要。公司与关联方交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不影响公司业务的独立性，是公司安全生产的前提和保障，对公司未来的财务状况及经营状况都会有积极的影响。
五、独立董事及监事会意见
1、独立董事事前认可意见公司独立董事对《关于与控股股东关联方签订相关日常关联交易协议的议案》《关于与上海泛亚航运有限公司签订相关日常关联交易协议的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，认为上述关联交易均为公司正常的商业行为，交易价格遵循公平合理的定价原则，未损害公司及中小股东的利益，未有违反相关法律、法规及公司关联交易制度的规定。
同意将上述关联交易议案提交公司第七届董事会2022年第一次会议审议。
2、独立董事独立意见
独立董事认为上述关联交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》
的规定；关联交易经管理层充分论证和谨慎决策。关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。同意该关联交易事项。3、监事会意见公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常的业务往来，关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意上述关联交易事项。
六、备查文件
1、南京港股份有限公司第七届董事会2022年第一次会议决议；
2、南京港股份有限公司第七届监事会2022年第一次会议决议；
3、独立董事对相关事项的专项说明及独立意见；
4、相关日常关联交易的协议。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会
2022年4月30日