维信诺:关于2021年度拟不进行利润分配的公告

证券代码：002387证券简称：维信诺公告编号：2022-024
维信诺科技股份有限公司
关于2021年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开的第
六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、公司2021年度利润分配预案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，维信诺科技股份有限公司（母公司）2021年实现净利润-181474218.88元，加上以前年度未分配利润-159928801.96元，截至2021年末累计可供投资者分配利润-341403020.84元。
基于上述情况，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、2021年度不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，截止到2021年期末，公司未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2021年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
三、董事会说明
由于截至2021年末公司未分配利润为负值，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2021年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。
1四、监事会意见
监事会认为：公司2021年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定与要求，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1．维信诺科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；
2．维信诺科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议；
3．维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
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