宝利国际:关于对外提供担保的公告

证券代码：300135证券简称：宝利国际公告编号：2022-015
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
*担保对象：湖南易邦新材料有限公司
*本次担保本金不超过730万元。
*本次担保不构成关联交易。
*本次担保无须反担保。
*公司不存在对外担保逾期的情形。
*本次担保尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
湖南易邦新材料有限公司（以下简称“湖南易邦”）为江苏宝利国际投资股
份有限公司（以下简称“宝利国际”或“公司”）二级参股子公司，公司通过全资子公司湖南宝利沥青有限公司持有湖南易邦5.21%的股权。为了满足湖南易邦业务发展对资金的需求，湖南易邦拟向各银行申请总额不超过2亿元人民币的综合授信等业务，其中不超过1.4亿元需要各股东按照持股比例进行担保，暨公司及湖南宝利对湖南易邦融资担保的本金不超过730万元。最终的融资方式、担保方式、实施时间以与融资机构商定的结果为准，并授权董事长根据最终情况在上述额度范围内签署相关的协议。
公司于2022年4月29日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于对外提供担保的议案》，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。二、湖南易邦基本情况
公司名称：湖南易邦新材料有限公司
成立日期：2008-11-06
注册地点：湖南省长沙市芙蓉区韭菜园街道八一路407号湖南信息大厦9楼917房
法定代表人：孙宇燕
经营范围：建筑用石加工（限分支机构）；有色金属批发（不含危险化学品）；
碎石加工（限分支机构）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；仓储咨询服务；货物仓储（不含危化品和监控品）；矿产品、建材、水泥、工业重油的销售；贸易咨询服务；混凝土制造（限分支机构）；燃料油销售（不含危险及监控化学品）；道路货物运输代理；
环保新型复合材料的生产（限分支机构）；环保材料的生产（限分支机构）；煤
炭及制品销售；生产混凝土预制件；沥青混凝土生产（限分支机构）；混凝土外
加剂批发；防水建筑材料制造（限分支机构）；建筑模板制造（限分支机构）；
装卸服务（砂石除外）；建筑装饰材料生产（限分支机构）；物流咨询服务；招、
投标咨询服务；改性沥青、乳化沥青的生产（限分支机构）；硝酸钠、柴油［闭
杯闪点≤60℃］、煤油（不带储存设施经营）（危险化学品经营许可证有效期限
2020年7月30日至2023年7月29日）。机械设备租赁；汽车租赁；农业机械
经营租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；护栏租赁；活动板房及组件租赁；建
筑器材的租赁；机电设备租赁与售后服务；交通设施租赁（不含车辆）；焦炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）。
股权结构：
序号股东名称持股比例1湖南交通国际工程合作有限公司72.92%
2湖南琦尚丰贸易有限公司15.63%
3江苏新越高新技术（集团）股份有限公司6.25%
4湖南宝利沥青有限公司5.21%
合计100.00%
注：合计误差为四舍五入保留小数点后保留两位所致。
主要财务指标：
单位：万元项目2022年3月31日2021年12月31日2020年12月31日
营业收入15141.2366515.7445793.48
净利润298.21592.98510.41
净资产6162.655656.474108.38
总资产33208.8329806.5618448.98
资产负债率81.44%81.02%77.73%
注：2020年12月31日财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年12月31日及2022年3月31日财务数据未经审计。
根据截至本公告日的核查情况，湖南易邦不属于失信被执行人。
与公司的关系：公司通过全资子公司湖南宝利沥青有限公司持有湖南易邦
5.21%的股权。
三、拟签署的担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署《保证合同》，经公司董事会、股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视签订的具体合同为准。
四、担保的原因及必要性公司本次担保是为了满足参股公司湖南易邦的融资需要，有利于湖南易邦的
持续经营与稳定发展。本次担保事项不会对公司造成重大不利影响，不会损害公司及中小股东的利益险。
五、董事会意见公司于2022年4月29日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。该议案表决情况：7票同意、0票反对和0票弃权。
公司独立董事认为：本次为参股公司提供担保，审议及决策程序合法有效，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司为其提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司为参股公司提供担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额截至本公告日，公司对外担保的总额为10081.17万元（不含本次董事会审议担保），占公司2021年度经审计净资产和总资产的比例分别为8.61和4.16%。
公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
七、其他说明湖南易邦其余股东（湖南交通国际工程合作有限公司、湖南琦尚丰贸易有限公司、江苏新越高新技术（集团）股份有限公司）将按照持股比例对综合授信等业务进行担保。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
2022年4月29日