东望时代:浙江东望时代科技股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600052证券简称：东望时代公告编号：临2022-039
浙江东望时代科技股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知于2022年4月17日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2022年4月27日下午以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由公司董事长蒋旭峰先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。
二、董事会审议情况
(一)审议通过了《公司2022年第一季度报告》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(二)审议通过了《关于修订的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会对《独立董事制度》进行了修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(三)审议通过了《关于修订的议案》为进一步规范公司董监高所持本公司股份变动行为，根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
(四)审议通过了《关于修订的议案》为进一步明确公司董事会秘书工作职责等，董事会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会对《董事会秘书工作制度》进行修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2022年4月29日