国电南自:国电南自第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600268股票简称：国电南自编号：临2022-024
国电南京自动化股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司第八届董事会第三次会议的召开及程序
符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2022年4月27日以通讯方式召开。
（四）本次会议应参加表决的董事9名，会议应发议案和表决票9份，实际收回表决票9份。
二、董事会会议审议情况经统计，本次会议表决结果如下：
（一）同意《公司2022年第一季度报告》；
同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司 2022年第一季度报告》。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2022年4月29日