浙江东方:浙江东方金融控股集团股份有限公司九届监事会第十二次会议决议公告

股票代码：600120证券简称：浙江东方编号：2022-013
债券代码：163110.SH 债券简称：20东方 01
债券代码：163604.SH 债券简称：20东方 02
债券代码：175914.SH 债券简称：21东方 01
债券代码：188936.SH 债券简称：21东方 02浙江东方金融控股集团股份有限公司九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第十二次会
议于2022年4月26日下午4:30在国贸金融大厦33楼3312会议室召开，会议应到监事
5人，实到监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议在监事会主席徐得均先生主持下，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票2021年公司对内部控制情况进行了自我评价，公司监事会认真审阅了《浙江东方金融控股集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》，认为公司2021年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。四、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》利润分配有关规定，近三年的现金分红总额符合公司章程的规定，本次利润分配预案，是基于公司实际发展阶段和财务状况，以及公司未来资金需求作出的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东的长远利益。
本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于确认公司2021年度金融资产公允价值变动影响的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票六、审议通过了《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票监事会同意公司监事2021年度从公司获得的如下税前报酬：
单位：万元姓名职务2021年度从公司获得的税前报酬
徐得均监事会主席110.89
王政监事-
何新华职工监事99.08
邵远职工监事43.33
胡海涛职工监事94.59
金刚原监事会主席-
陶桢原职工监事75.77
李永良原职工监事98.10
注：（1）监事会主席徐得均先生2021年度从公司获得的薪酬，系其2020年4月至
2021年3月在公司其他任职所得，于2021年度发放，本次发放完毕后，徐得均先生不
再从公司领取报酬；监事王政先生、原监事会主席金刚先生不从公司领取报酬；
（2）其余职工监事均未从公司领取监事津贴，其从公司获取的报酬系在公司或控股
子公司担任其他任职，在该具体任职岗位领取的相应报酬。
该议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
七、审议通过了《2021年年度报告和年报摘要》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
监事会对公司2021年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：
1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项有关规定；
2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
本议案将提交公司2021年年度股东大会审议。
八、审议通过了《2022年一季度报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票监事会对公司2022年一季度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见如下：
1、公司2022年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项有关规定；
2、公司2022年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与2022年一季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
特此公告。
浙江东方金融控股集团股份有限公司监事会
2022年4月28日