海目星:第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：688559证券简称：海目星公告编号：2022-021
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十三次会议通知于2022年4月15日以邮件方式送达全体监事。会议于2022年4月27日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席刘明清先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、审议通过《关于及其摘要的议案》
监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度报告的内容与格式符合
相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
1本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司2021年年度报告》及《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司2020年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于的议案》
报告期内，监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。本年度公司监事会召开了8次会议，监事会成员通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议5、审议通过《关于的议案》监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。
6、审议通过《关于的议案》
监事会认为：公司各项内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常进行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大或重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
7、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2022〕3-344号），公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为10917.08万元，
母公司实现净利润3198.13万元，截至2021年12月31日，母公司的未分配利润为33266.24万元，合并报表未分配利润为43863.50万元。
考虑到公司正处于快速发展时期，公司将持续研发投入，保持产品的市场竞争力及创新性，同时随着销售规模的持续扩大，日常运营资金需求也逐步增大。
结合公司目前所在行业特点、公司发展阶段和自身经营模式，公司须留存足额资金来满足研发投入、业务发展及流动资金需求，充分保障公司平稳运营、健康发展，董事会提议：公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议
8、审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
监事会认为：公司2022年度针对监事的薪酬方案是结合公司目前的执行水
平并参考同行业上市公司薪酬水平制定的，有利于充分发挥监事的工作积极性和主观能动性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议
9、审议通过《关于2022年度日常性关联交易预计的议案》
监事会认为：本次预计的关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场原则，预计交易价格以市场价格为基础协商确定，符合相关法律法规和《公司章程》及《关联交易制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在向关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对关联方形成依赖。公司本次与关联方发生的关联交易是公司日常生产经营所需，有利于双方业务发展，监事会同意关于2022年度日常关联交易预计事项。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议
10、审议通过《关于审议公司2022年第一季度报告的议案》公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，监事会全体成员保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市海目星激光智能股份有限公司监事会
202年4月28日
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