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证券代码:688588证券简称:凌志软件公告编号:2022-019
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知以及相关材料已于2022年4月22日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议于2022年4月28日以通讯的方式召开并形成本监事会决议。
会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由赵坚主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。
会议审议通过下列议案:
一、关于选举公司第四届监事会主席的议案
根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,公司监事会同意选举赵坚先生担任公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
议案表决情况:有效表决票3票,同意3票;反对0票;弃权0票。
二、关于公司《2022年第一季度报告》的议案
监事会认为,公司严格按照各项财务规章制度规范运作,公司2022年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。编制和审议程序符合相关法律法规及规范性文件的要求,我们保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2022年第一季度报告》。
议案表决情况:有效表决票3票,同意3票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司监事会
2022年4月29日 |
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