豆神教育:关于取消召开2022年第二次临时股东大会的公告

证券代码：300010证券简称：豆神教育公告编号：2022-028
豆神教育科技（北京）股份有限公司
关于取消召开2022年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于取消召开2022年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会同意取消原定于2022年5月12日（星期四）召开的2022
年第二次临时股东大会，现就有关事项公告如下：
一、取消召开股东大会的基本情况
1、取消的股东大会届次：豆神教育科技（北京）股份有限公司2022年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、取消的股东大会会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年5月12日（星期四）下午3点
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月12日上午
9:15-9:259：30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深交所股东大会网络投票平台投票的时间为2022年5月12日上午9:15至
下午3:00期间的任何时间。
4、取消的股东大会会议召开方式：现场表决和网络投票结合。
5、取消的股东大会会议股权登记日：2022年5月9日（星期一）。
6、取消的股东大会会议议案：《关于拟出售下属公司股权及签署相关协议的议案》、《关于拟为公司关联方提供反担保暨关联交易的议案》。
二、取消召开股东大会的原因及后续安排公司于2022年4月25日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于拟出售下属公司股权及签署相关协议的议案》、《关于拟为公司关联方提供反担保暨关联交易的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。上述议案经公司董事会审议通过时，公司2021年度审计报告尚未出具，经与最近一期2020年审计报告中相关数据对比，公司董事会认为本次交易并未构成重大资产重组。但基于此项交易重大，出于维护上市公司和全体股东利益，经公司审慎决定，本次出售下属公司股权事宜将按照重大资产重组的要求履行相关程序。后续公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》进行信息披露。
综上，公司决定取消原定于2022年5月12日下午3点召开的2022年第二次临时股东大会。待相关准备工作就绪，公司将另行召开董事会审议相关事项，并及时履行信息披露义务。本次股东大会的取消符合相关法律法规的要求，由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
三、备查文件
1、《第五届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
2022年4月28日