孚能科技:孚能科技第一届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：688567证券简称：孚能科技公告编号：2022-035
孚能科技（赣州）股份有限公司
第一届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十六次会议于2022年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年4月18日发出。本次会议由监事会主席邱安南先生主持，会议应出席监事5名，
实际出席监事5名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
(一)审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》经审议，监事会认为：公司2021年年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会有关规定的要求。年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，能反映公司2021年年度的经营管理状况和财务状况，未发现参与2021年年度报告及摘要编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
第 1 页具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《孚能科技（赣州）股份有限公司2021年年度报告全文》及《孚能科技（赣州）股份有限公司2021年年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》经审议，监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《募集资金监管要求》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作》”）《孚能科技（赣州）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）等法律
法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-037）。
(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，加速产能建设，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是
第2页中小股东利益的情形，审议及表决程序符合《募集资金监管要求》《上市公司规范运作》《公司章程》《募集资金管理办法》等有关规定。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-038）。
(四)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》经审议，监事会认为：由于公司2021年度经营亏损，且累计净利润为负，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》
及《孚能科技（赣州）股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定，公司不具备利润分配条件。为实现公司2022年度经营目标，促进公司可持续发展，经审议，监事会同意公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
(五)审议通过《关于会计政策变更的议案》经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更后的会计政策符合国家统一会计制度规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
第 3 页具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《孚能科技（赣州）股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-
036）。
(六)审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》经审议，监事会认为：公司2021年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司截至2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2021年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
(七)审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》经审议，监事会认为：2021年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，对历次股东大会和董事会的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董
事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司的规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司利益及股东权益。
该议案尚需提交公司年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
(八)审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》经审议，监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会有关规定的要求。第一季度报告的内容真实、准确、完整，能反映公司2022年
第4页第一季度的经营管理状况和财务状况，未发现参与2022年第一季度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《孚能科技（赣州）股份有限公司2022年第一季度报告》。
特此公告。
孚能科技（赣州）股份有限公司监事会
2022年4月30日