迪瑞医疗:2021年度董事会工作报告

迪瑞医疗科技股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迪瑞医疗”）
董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，围绕十四五战略规划及年度经营目标，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会
2021年度的主要工作情况报告如下：
一、报告期内经营情况
报告期内，公司实现收入90579.50万元，较上年同期下降3.35%，公司发挥仪器和试剂均衡发展优势，加大了仪器扶持力度，报告期内仪器收入同比上涨了7.18%，为带动后期的试剂销售打下了坚实基础，归属于上市公司股东的净利润20994.84万元，较上年同期下降21.39%，主要受上年剥离宁波瑞源子公司的影响。剔除宁波瑞源的影响，2021年公司收入9.06亿元，同比增长11.60%，净利润1.83亿元，同比增长2.31%。
二、报告期内董事会和股东大会情况
（一）董事会会议情况
报告期内，共召开了董事会会议12次。具体情况如下：
2021年1月3日，公司召开了第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司执行总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、审计部负责人及证券事务代表的议案》《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
2021年1月12日，公司召开了第五届董事会第二次临时会议，审议通过了
《关于修改的议案》《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
2021年1月29日，公司召开了第五届董事会第三次临时会议，审议通过了
《关于推举公司总经理为法定代表人的议案》。
2021年03月19日，公司召开了第五届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。
2021年4月21日，公司召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》《公司2020年度董事会工作报告》《关于公司2020年度财务报告的议案》《公司2020年度财务决算报告》《关于公司2020年度利润分配预案的议案》《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议案》、
《关于公司内部控制自我评价报告的议案》《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司独立董事津贴的议案》《关于修改的议案》
《关于修改的议案》《关于修改的议案》
《关于修改的议案》《关于修改的议案》《关于修改的议案》《关于修改的议案》《关于修改的议案》《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》《关于制定的议案》《2021年第一季度报告的议案》《关于变更会计政策的议案》《关于召开2019年年度股东大会的议案》。
2021年5月13日，公司召开了第五届董事会第五次临时会议，审议通过了
《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
2021年8月23日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。
2021年8月27日，公司召开了第五届董事会第六次临时会议，审议通过了
《关于聘任高级管理人员及相关人员的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于注销回购账户股份的议案》《关于减少公司注册资本及修改的议案》。2021年9月22日，公司召开了第五届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于补选公司董事的议案》《关于召开2021年
第二次临时股东大会的议案》。
2021年9月30日，公司召开了第五届董事会第八次临时会议，审议通过了
《关于修改的议案》。
2021年10月25日，公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《2021年第三季度报告》《关于公司申请银行贷款的议案》。
2021年11月08日，公司召开了第五届董事会第九次临时会议，审议通过
了《关于补选公司董事的议案》《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
（二）股东大会会议情况
报告期内，共召开了股东大会4次，具体情况如下：
2021年1月29日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于修改的议案（一）》《关于修改的议案（二）》。
2021年5月13日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》《公司2020年度监事会工作报告》《公司2020年度财务决算报告》《关于公司2020年度利润分配预案的议案》《关于公司及其摘要的议案》《关于公司独立董事津贴的议案》《关于公司监事津贴的议案》《关于修改的议案》《关于修改的议案》
《关于修改的议案》《关于修改的议案》
《关于聘任2021年度审计机构的议案》《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于核实公司核查意见的议案》。
2021年10月12日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于注销回购账户股份的议案》《关于减少公司注册资本及修改的议案》
《关于补选公司董事的议案》《关于修改的议案》。2021年11月24日，公司召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。
（三）董事会专门委员会履行职责情况
公司董事会下设审计委员会，根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。审计委员会履职情况：公司第五届审计委员会由三位董事组成，公司独立董事余宇莹女士担任其召集人。报告期内，审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，认真履行职责。
审计委员会充分发挥审核与监督作用，重点对公司财务报告、内控自我评价报告、内审工作报告等事项进行了审议，并对会计师事务所完成公司年度审计工作进行了事前、事中沟通及事后总结评价，提出聘任下一年度会计师事务所的建议，切实履行了审计委员会工作职责，强化了公司董事会决策功能。
三、公司2021年总体经营计划
2021年公司侧重战略引导、组织体系优化，完成了企业综合能力提升的第一步，2022年要克服困难，以销售为导向，做大企业规模是全年工作的重点。
1、持续推进以销售为核心的战略导向
公司各项资源集中向销售系统倾斜，以客户需求为中心不断完善公司管理支撑体系，加快对客户需求的响应速度。按照预算规划继续加大对销售系统的人力、物力、财力的支持，国内市场继续夯实渠道分销，进一步提升直销收入的比重，明确三甲级重点客户的开发目标。国际市场进一步提高渠道覆盖面，继续推进本地化管理，制定系列措施提升试剂产品的销售占比，提高产品综合毛利水平。
2、优化组织效能，进一步提高企业利润水平
以战略为指引，积极推进组织体系再造，优化内部运营管控流程，提高办公效率。加强内部风险控制体系建设，提高全员的风险控制意识以及成本管控意识，开源节流，强化内部费用预算控制管理，切实提高企业综合收益，来回报广大股东。
3、培塑企业文化，提高全体员工的凝聚力
借鉴实控人企业文化建设体系，持续优化改进公司人才培养机制，通过股权激励、战略绩效考核、强化培训及员工职业生涯规划等措施，提高全员的市场竞争意识，重塑公司企业文化。以党建为引领，切实解决员工所关切的问题，提高全员的向心力、凝聚力，达到上下同心，积极进取，攻坚克难确保十四五战略目标达成。
4、继续发挥研发优势，增加自研项目储备
自主创新是迪瑞30年所积淀的优秀基因，公司要继续坚持聚焦产品开发的市场化导向，与互联网、大数据、AI 等热点技术相结合，进一步提高公司产品的智能化水平。为了降低原材料的采购风险，要积极推进和研究原材料进口替代以及增加备选供应商的全球储备工作。继续推进专业技术人才的培养及引进，借助迪瑞研究院成立的契机，在自主培养的前提下，要加强与知名高校、研究所的深度合作，借助外部力量缩短产品的研发周期，持续向市场提供具有核心竞争力的产品。
5、强化安全及质量，确保企业稳健运行
公司全员要树立安全管理是企业运营的基础，质量是企业的生命线。安全管理永远在路上，公司每个岗位都要肩负安全责任。质量管控练内功的同时要走出去，积极与客户对接，重点关注最新量产的新产品，新工艺的质量情况，以市场为导向，通过提高质量管理水平，来提升迪瑞品牌影响力。
6、做实外延发展，积极做大公司规模
加快筛选和推进再谈拟投项目，做好拟投项目评估论证，结合公司管控以及产业协同能力，采用多元的方式筹措并购资金，按照战略规划做实外延发展补充产线及做大企业规模的目标。
2022年，董事会将持续从全体股东的利益出发，积极发挥董事会在公司运
作中的重要作用，紧紧围绕公司可持续健康发展，深入贯彻落实公司发展战略，以严慎细实态度推动公司高质量发展，以实际行动和良好的业绩回报股东和社会。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会
2022年4月28日