普元信息:普元信息技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料

普元信息技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
证券代码：688118证券简称：普元信息普元信息技术股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料
2022年5月普元信息技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
普元信息技术股份有限公司
2021年年度股东大会会议资料目录
2021年年度股东大会会议须知.......................................3
2021年年度股东大会会议议程.......................................5
议案一：关于《2021年度董事会工作报告》的议案.............................7
议案二：关于《2021年度监事会工作报告》的议案............................14
议案三：关于《2021年度独立董事述职报告》的议案..........................18
议案四：关于《2021年年度报告》及其摘要的议案............................26
议案五：关于2021年度财务决算报告的议案................................27
议案六：关于2022年度财务预算报告的议案................................31
议案七：关于2021年度利润分配方案的议案................................34
议案八：关于续聘会计师事务所的议案....................................35
议案九：关于公司2022年度董事薪酬方案的议案.............................36
议案十：关于公司2022年度监事薪酬方案的议案.............................37
议案十一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案....................38
议案十二：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案................41
议案十三：关于修订《公司章程》及其附件的议案............................43
议案十四：关于修订公司部分内部治理制度的议案............................51
议案十五：关于《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的议案......52普元信息技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料普元信息技术股份有限公司
2021年年度股东大会会议须知
为了维护普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“普元信息”）
全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)、《普元信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）
等相关规定，特制定2021年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、欲在本次股东大会上发言的股东及股东代理人，可在签到时先向大会会
务组登记，会上主持人将统筹安排股东（或股东代理人）发言。要求发言的股东及股东代理人应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。普元信息技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东大会对
提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本
公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、特别提示：上海市正处于新冠疫情防控工作的关键时期，公司建议各位股东及股东代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会。前往现场参会的股东及股东代理人须严格遵照届时会议地点所在区域疫情防控政策，全程做好个人防护措施，参会时持48小时内核酸检测阴性证明、健康码、行程码，请配合工作人员测量体温及填报疫情防控表格等相关防疫工作。未履行疫情防控政策的股东及股东代理人，公司有权依据相关政策拒绝其入场。普元信息技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料普元信息技术股份有限公司
2021年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022年5月11日14点00分
2、现场会议地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号4楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2022年5月11日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2022年5月11日）的9:15-15:00。
4、会议召集人：普元信息技术股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长刘亚东先生
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议各项议案序号议案名称
1关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
4关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
5关于2021年度财务决算报告的议案
6关于2022年度财务预算报告的议案普元信息技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
7关于2021年度利润分配方案的议案
8关于续聘会计师事务所的议案
9关于公司2022年度董事薪酬方案的议案
10关于公司2022年度监事薪酬方案的议案
11关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
12关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
13关于修订《公司章程》及其附件的议案
14关于修订公司部分内部治理制度的议案
15关于《未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》的议案
（六）与会股东及股东代理人发言
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣布现场表决结果和网络投票结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束普元信息技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
议案一：
关于《2021年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
《普元信息技术股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相关规定，并结合报告期内公司运营及董事会工作情况，董事会编制了《普元信息技术股份有限公司2021年度董事会工作报告》，具体内容详见本议案附件。
本议案已经公司于2022年4月20日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
附件：《普元信息技术股份有限公司2021年度董事会工作报告》普元信息技术股份有限公司董事会
2022年5月11日普元信息技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
附件：
普元信息技术股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的职责，准时出席历次会议，规范审议程序，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，紧紧围绕公司总体发展目标制定工作计划，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会
2021年度的工作情况报告如下：
一、经营情况概述
公司是国内领先的软件基础平台领域专业厂商，重点面向金融、电信、政务、能源、先进制造等行业建设自主可控软件基础设施的需求，依托自主研发的软件基础平台系列产品及完善的解决方案，帮助客户实现 IT 架构重塑，提升数字化转型能力。
报告期内，受益于行业信创和数字化转型带来的市场机遇，公司基于完善的产品线布局和深厚的技术能力，深耕金融、电信、政务、能源等重点行业市场，公司营业收入规模持续增长。2021年度公司实现营业收入43642.93万元，同比增长20.99%；实现归属于上市公司股东的净利润3912.63万元，同比增长
24.74%；剔除股份支付费用影响后归属于上市公司股东的净利润为4254.56万元，同比上升35.65%；经营活动产生的现金流量净额为6679.40万元，较上年同期增长262.08%。
同时，为持续提升公司核心竞争力、构建长期发展优势，报告期内公司聚焦全栈式信创中间件、智能数据中台、数字化应用等产品与解决方案，加大普元应用服务器、大文件传输平台、低代码开发平台等多款重点产品研发创新与技术投入。公司2021年研发费用7519.96万元，较上年同期增长32.51%。
二、公司投资情况普元信息技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料
2021年，公司认购武大吉奥信息技术有限公司（以下简称“武大吉奥”）股权，占比1.6494%，该事项已于2021年1月完成工商变更。武大吉奥以领先的地理信息和时空大数据治理能力，深度服务自然资源和城市治理现代化。武大吉奥拥有业内领先、自主可控的 GIS基础平台系列软件和时空大数据平台产品，为自然资源、城市治理、生态环保、应急指挥等提供强大的时空大数据治理能力，推动政务管理“智治”、多源信息“智联”、公众服务“智用”，服务数字中国和智慧社会建设。
截至2021年12月31日，公司持有北京普元智慧数据技术有限公司、广州普齐信息技术有限公司、普元金融科技（宁波）有限公司、苏州普元数字科技有
限公司、广西普元数字科技有限公司100%股权，持有上海鸿翼软件技术股份有限公司1.41%股权，持有武大吉奥1.6494%股权。
三、董事会日常工作情况
2021年5月12日，公司召开了2020年年度股东大会以累积投票方式选举
刘亚东先生、司建伟先生、杨玉宝先生、施忠先生4名非独立董事及施俭女士、
许杰先生、孙鹏程先生3名独立董事，组成第四届董事会，任期自本次股东大会审议通过董事会换届选举议案之日起三年。董事会换届工作程序合法，设置科学合规，有效保障公司规范运作。
（一）董事会会议召开情况
2021年，公司董事会认真履行工作职责，共召开11次董事会会议，会议的
通知、召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，审议的各项议案均获得全体董事表决通过，不存在有董事反对或弃权的情况，具体情况如下：
会议届次召开日期会议决议
会议审议通过了以下议案：
1.《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集
第三届董事会
2021年2月8日配套资金暨关联交易事项的议案》
第十三次会议2.《关于公司与本次重大资产重组交易方签署终止协议的议案》
会议审议通过了以下议案：
1.《关于公司及其摘要的议案》
第十四次会议2.《关于公司的议案》普元信息技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料3.《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》4.《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会会议审议通过了以下议案：
2021年3月11日
第十五次会议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
第三届董事会会议审议通过了以下议案：
2021年3月22日
第十六次会议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
会议审议通过了以下议案：
第三届董事会2021年3月29日《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
第十七次会议议案》
会议审议通过了以下议案：
1.《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
2.《关于〈2020年度独立董事述职报告〉的议案》3.《关于〈2020年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》
4.《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》
5.《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》
6.《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》
7.《关于2020年度财务决算报告的议案》
8.《关于2021年度财务预算报告的议案》
9.《关于2020年度利润分配预案的议案》
10.《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》11.《关于〈2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
12.《关于续聘会计师事务所的议案》
第三届董事会2021年4月21日13.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
第十八次会议会非独立董事的议案》14.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
15.《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》16.《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》17.《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
18.《关于会计政策变更的议案》
19.《关于修订〈公司章程〉的议案》
20.《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
21.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
22.《关于修订部分公司内部治理制度的议案》
23.《关于募投项目延期的议案》
24.《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》
第四届董事会会议审议通过了以下议案：
2021年5月12日
第一次会议1.《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》普元信息技术股份有限公司2021年年度股东大会会议资料2.《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
3.《关于聘任公司总经理的议案》
4.《关于聘任公司副总经理的议案》
5.《关于聘任公司财务总监的议案》
6.《关于聘任公司董事会秘书的议案》
7.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
8.《关于聘任公司审计部负责人的议案》
会议审议通过了以下议案：
第四届董事会2021年5月24日《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份
第二次会议方案的议案》
会议审议通过了以下议案：
第四届董事会1.《关于及其摘要的议案》
2021年8月18日第三次会议2.《关于