五洲交通:五洲交通2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600368证券简称：五洲交通公告编号：2022-012
广西五洲交通股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月28日
(二)股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）585907499
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）52.0514
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东及股东代表共7人，持有（代表）股份585907499股，占截止出席股东大会的股权登记日（2022年4月21日）公司总股份1125632068股的52.0514%。其中：出席现场会议的股东代表2人代表股份566285782股，占出席本次会议的股权登记日（2022年4月21日）公司总股份1125632068股的50.3082%；
通过网络投票的股东5人，持有（代表）股份19621717股，占截止出席股东大会的股权登记日（2022年4月21日）公司总股份1125632068股的1.7432%。
国浩律师（南宁）事务所梁定君、黄夏律师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集，周异助董事长主持符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司
11名董事、5名监事出席了会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席11人，孟杰董事因其他公务不能列席本次大会，
特此请假；
2、公司在任监事6人，出席5人侯岳屏监事因其他公务不能列席本次大会，特
此请假；
3、董事会秘书黄英强先生参加本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 585907499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 585907499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：公司独立董事2021年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 585907499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：公司关于2021年计提（冲回）大额资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 585907499 100.0000 0 0.0000 0 0.00005、 议案名称：公司 2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 585907499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 585487264 99.9282 420235 0.0718 0 0.0000
7、议案名称：公司2021年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 585907499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司会计估计变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 585907499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：公司2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 566737417 96.7281 19170082 3.2719 0 0.0000
10、议案名称：公司2022年5月至2023年4月日常流动资金贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 585907499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，结合公司（含子公司）实际经营需求，拟向中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国光大银行、南宁市区农村信用合作联社、中信银行、浦发银行、华夏银行、
民生银行、广西北部湾银行、平安银行、广西交通投资集团财务有限责任公司等金融机构申请2022年5月至2023年4月流动资金贷款（含金融机构的信托产品、直接理财工具等新开展的融资业务工具），金额不超过4.5亿元（含4.5亿元），用于公司日常经营周转等。具体贷款期限及利率等相关事宜授权公司经营班子集体决策。
11、议案名称：公司2022年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 175588837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000关联方股东广西交通投资集团有限公司回避表决。
12、议案名称：公司与广西交通投资集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 161365605 91.8996 14223232 8.1004 0 0.0000关联方股东广西交通投资集团有限公司回避表决。
13、议案名称：关于为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区
农村信用合作联社申请流动资金贷款1.5亿元提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 585907499 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东566285782100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东00.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东1920148297.85834202352.141700.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东19201482100.000000.000000.0000市值50万以上普通股
股东00.0000420235100.000000.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1公司2021年度董事会19621717100.000000.000000.0000
工作报告
2公司2021年度监事会19621717100.000000.000000.0000
工作报告
3公司独立董事2021年19621717100.000000.000000.0000
度述职报告4公司2021年计提（冲19621717100.000000.000000.0000回）大额资产减值准备的议案
5公司2021年度财务决19621717100.000000.000000.0000
算报告
6公司2021年度利润分1920148297.85834202352.141700.0000
配预案
7公司2021年年度报告19621717100.000000.000000.0000
8关于全资子公司广西19621717100.000000.000000.0000
坛百高速公路有限公司会计估计变更的议案
9公司2022年度财务预4516352.30171917008297.698300.0000
算报告
10公司关于2022年5月19621717100.000000.000000.0000
至2023年4月日常流动资金贷款的议案
11公司2022年度日常关19621717100.000000.000000.0000
联交易预计的议案
12公司与广西交通投资539848527.51281422323272.487200.0000
集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
13关于为全资子公司广19621717100.000000.000000.0000
西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农村信用合作联社申请
流动资金贷款1.5亿
元提供担保的议案(四)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所
律师：梁定君、黄夏
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。《国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司
2021年年度股东大会的法律意见书》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
广西五洲交通股份有限公司
2022年4月29日