伟思医疗:南京伟思医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：688580证券简称：伟思医疗公告编号：2022-018
南京伟思医疗科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月4日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
历史沿革：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）前身为始建于1985年的江
苏会计师事务所，1999年脱钩改制，2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。
首席合伙人：余瑞玉
2021年度末合伙人数量80
2021年度末人2021年度末注册会计师人数378员数量（单位：人）2021年度末签署过证券服务业务审计191报告的注册会计师人数
2021年度业务2021年度经审计的收入总额65622.84
收入（单位：万2021年度审计业务收入58493.62元）2021年度证券业务收入19376.19
2021年度上市2021年度上市公司审计客户家数76
公司审计情况2021年度上市公司审计客户主要行业制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务
业、批发和零售业等行业
2021年度上市公司审计收费总额7204.50
2021年度本公司同行业上市公司审计
56家
客户家数
2.投资者保护能力
截至2021年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金
1455.32万元，购买的职业保险累计赔偿限额15000万元，相关职业保险能够
覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监
督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：顾晓蓉女士，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，1993年开始在天衡执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为4家。
签字注册会计师：葛启海先生，2003年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在天衡执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。
项目质量控制复核人：吴霆先生，1998年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2000年开始在天衡执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司为4家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司2021年度财务报表审计费用为65万元，内部控制审计费用为15万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、承担的工作量以及市场价格水平综合确定。公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司2022年度的审计工作，董事会将提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平确定审计费用并与其签署相关协议。
二、拟续聘会计事务所履行的审议程序
（一）审计委员会的履职情况公司第三届审计委员会第一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在执行2021年度财务报表审计工作情况中勤勉尽责，认真履行审计职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，并提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
公司独立董事对续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构的事项发表了同意的事前认可和独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京伟思医疗科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》《南京伟思医疗科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》。
（三）董事会的审议和表决情况公司于2022年4月27日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，并提交公司2021年年度股东大会审议。该议案表决情况：7票同意、0票反对和0票弃权。
（四）监事会的审议和表决情况公司于2022年4月27日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构，并提交公司2021年年度股东大会审议。该议案表决情况：3票同意、0票反对和0票弃权。
（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
2022年4月28日