ST天山:公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案
第一章总则
第一条根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业
上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，特制订本方案。
第二条本方案适用于在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
第二章薪酬管理办法制定及实施程序
第三条本方案自公司董事、监事、高级管理人员履职日起执行，直至新的薪酬方案通过日止。
第四条本方案由公司人力资源部与财务部组织实施。
第三章薪酬构成及标准
第五条公司薪酬构成为基本薪酬和年终奖金。
（一）基本薪酬是满足董事、监事和高级管理人员的基本生活所需及职务工作保证，基本薪酬的设计和标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素综合制定，基本薪酬按月支付。
（二）年终奖金是以公司年度经营业绩为主要依据，结合个人工作表现、工作成绩并经薪酬与考核委员会评定后提取和发放。原则上年终奖金总额不超过基本薪酬的50%。对于表现出色、有突出贡献的，经薪酬与考核委员会审议，可另行确定。
第六条基本薪酬标准：
（一）董事
1、董事长：100万/年/人。
2、不在公司担任具体管理职务的非独立董事，不领取董事薪酬；在公司担任
具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不领取董事薪酬。
3、独立董事：8万元/年/人。
（二）监事
1、股东代表出任的监事，不在公司领取监事薪酬；
-1-2、职工代表出任的监事，按公司薪酬标准领取职工薪酬，不单独领取监事薪酬。
（三）高级管理人员
1、总经理：80万/年；
2、财务总监：60万/年；
3、董事会秘书：35万/年。
高级管理人员出现在公司内部兼职的，报酬标准按照兼职职务报酬孰高的原则确定。
第七条上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；且薪酬中不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。
第四章发放与考核
第八条董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放；
第九条年度奖金主要以企业经济效益完成情况，结合个人业绩贡献等因素
综合确定，并经薪酬与考核委员会审核后提取和发放。
第五章其他
第十条董事、监事、高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大失误的，不予发放年度奖金。已经发放的年度奖金，公司有权追索。
第十一条新入职的高级管理人员定薪参照第六条的标准确定薪酬标准，或者根据双方谈判结果另行审议确定。
第十二条根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会
审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案须提交股东大会审议通过方可生效。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
二〇二二年四月二十七日