三生国健:第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688336证券简称：三生国健公告编号：2022-025
三生国健药业（上海）股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
三生国健药业(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第九次会议通知于2022年4月22日以电话、电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2022年4月28日以通讯表决的方式举行。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长 LOU JING 先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》
公司《2021年限制性股票激励计划》首次授予部分第一个归属
期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为591750股。同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的120名激励对象办理归属相关事宜。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予
部分第一个归属期符合归属条件的公告》。
（二）审议通过了《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划》以及公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于19名激励对象因个人原因已离职，不符合激励计划中有关激励对象的规定，公司董事会决定取消上述离职人员激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票271000股。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》。
特此公告。
三生国健药业（上海）股份有限公司董事会
2022年4月29日